Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в Евросоюзе в обмен на инвестиции. Эти схемы создают риски для безопасности ЕС, заключила комиссия Три государства Евросоюза предлагают иностранцам гражданство в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), а 20 стран ЕС — виды на жительство в обмен на инвестиции («золотые визы»). Эти программы создают риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, говорится в докладе Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) о схемах «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», опубликованном 23 января (.pdf). Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов соответственно выдают иностранцам «золотые паспорта»: в Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн; на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на острове; на Мальте требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и приобрести или арендовать недвижимость. Гражданство ЕС без физического пребывания В этих трех странах от соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Так сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и все ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное перемещение внутри ЕС. Помимо этого в 20 странах ЕС действуют программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется от очень низкого (около €13,5 тыс. для Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Вид на жительство в большинстве стран ЕС дает возможность свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода. Еврокомиссия считает, что такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, включая возможность инфильтрации организованных преступных группировок на территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют от заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда соискатель может обойти фильтры безопасности. Есть также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет желать лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих гражданство. Если Мальта хотя бы ежегодно публикует имена тех, кто получил гражданство, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации. Кипр с 2008 года по начало 2018 года предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году гражданство Кипра получил Олег Дерипаска, писала газета The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Помимо Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, но тот отказался. Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское гражданство, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Александра Несиса, как и его самого. Болгарский паспорт в 2008 году получил российский бизнесмен, основатель Yota Сергей Адоньев, но его гражданство было аннулировано в мае 2018 года из-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 года агентство Reuters. Меры недостаточны Болгария уже заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. 22 января, за день до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило отменить эту схему, поскольку она не пользуется спросом и не способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. По данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — из России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели гражданство за инвестиции. Доклад не предусматривает конкретных мер по закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза для обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации этих схем». Если будет необходимо, комиссия обещает предпринять действия. На это обратили внимание антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: по их словам, доклад Еврокомиссии «не говорит нам ничего о том, что государства ЕС должны теперь делать». В докладе говорится, что комиссия соберет группу экспертов из всех стран ЕС с целью устранения рисков схем «гражданство в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, что этих мер явно недостаточно — нужны более строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское исполнение этих стандартов. Однако управляющий партнер Amond & Smith Михаил Зимянин считает, что под давлением ЕС страны теперь могут ужесточить требования для получения «золотых паспортов». «ЕС совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с такой практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить условия для получателей паспортов», — уверен Зимянин. По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в обмен на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием идет Мальта. «Последние два–три года наблюдается бум по получению гражданства через инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою обеспокоенность, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил эксперт. Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде на жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второй дом», которая помогает получить вид на жительство или гражданство за рубежом, Евгений Цикунов. «Золотые визы» — это не бесконтрольное получение видов на жительство на грязные деньги. Это миф, что сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным путем, можно легко получить вид на жительство или гражданство», — заявил Цикунов. В последние годы банки все более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся от пяти месяцев, и от инвестора требуют раскрыть всю информацию — от активов и источников доходов до того, как он заработал свой капитал начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, есть отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил эксперт. В то же время назрела необходимость унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов внутри ЕС, считает Цикунов.

Автор
Иван Ткачёв, Ольга Агеева
Автор фотографии
Yves Herman

Статьи

Бензин может снова подорожать

После того как 31 марта закончится действие соглашения нефтяников с Минэнерго и…

Сбербанк и Rambler Group пояснили сообщения о переговорах

Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена…

С запуском «Запсиба» оценка «Сибура» для IPO может вырасти до $40 млрд

Целесообразность срочного IPO «Сибура» неочевидна, считает предправления…

Скандальное видео с Ткачевым и Дворковичем: пляски для... Дерипаски?

Ах, судьба... Еще вчера вы все вместе работали в правительстве, а уже сегодня…

Канцлер Австрии заявил о поддержке проекта «Северный поток – 2»

Австрия поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2». Об этом канцлер…

«Сколково» приходит в регионы

В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019), который состоялся 14–15…

Аналитика

Есть ли у детей бизнесменов выбор?

Есть в России сеть магазинов «Республика» с модными канцтоварами, книгами и…

В компании «Норникель» количество производственных травм снизилось на 47%

В Норильске под председательством первого вице-президента – операционного…

Moody's повысило рейтинги банка «ФК Открытие» до «Ba2»

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги по…

Forbes (США): можно ли подвергнуть Россию санкциям на манер венесуэльских?

Но значит ли это, что такая мера будет принята? Рынок делает ставку на то, что…

Офшорная тропа из села Недельное

«Друг жены» На прошлом турнире Golf.ru Invitational, который состоялся в июне…

Россия признает, что новые санкции США ударят по ее слабой экономике

Дополнительный пакет западных санкций принесет «новые потрясения» российской…

ЛУКОЙЛу удается замещать запасы только за счет залежей в России

ЛУКОЙЛ обнародовал оценку своих запасов углеводородов по состоянию на 31…

"Дымовая завеса" Мельниченко

Пиар-кампания так называемого бездымного экологического угля, развернутая…

«Сделки с признаками мошенничества»: из-за чего поссорились Майкл Калви и Артем Аветисян

Поздним вечером 14 февраля в отеле Radisson Blu в Сочи собралась…

«ТНТ-Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев

«Газпром-медиа» может отказаться от работы с китайской Huawei, техническая…

«Пятерочка» начала тестировать доставку продуктов

Торговая сеть «Пятерочка» начала тестировать платную доставку продуктов из 29…

Алексей Миллер покупает Виктора Вексельберга

По версии политиков, причиной тому стало нежелание Вексельберга расстаться с…

Полуостров для друга Путина. О бизнесе Ротенберга в Крыму

Друг детства президента России Владимира Путина и один из богатейших людей…

«КОРТРОС» НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С «КОМПЛАНТ»

ГК «Кортрос» подписала соглашение о сотрудничестве с китайским АО «Комплант» (…

Олигархи поделят накрабленное

Минсельхоз выделил всего 15 дней на общественное обсуждение разработанных…