Журналисты-расследователи рассказали о выводе $800 млн через связанную с Абызовым офшорную сеть

Компании, связанные с бывшим министром и участником списка Forbes Михаилом Абызовым, вывели в офшоры через эстонское отделение Swedbank $770 млн, следует из нового расследования OCCRP. Журналисты ссылаются на материалы внутреннего расследования банка, начатого после скандала с отмыванием денег. Одновременно США начали проверять Swedbank на нарушение санкций против России

Бывший министр Михаил Абызов построил сеть офшорных компаний, через которую было выведено $770 млн, говорится в расследовании проекта OCCRP, шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты». Журналисты-расследователи ссылаются на оказавшуюся в их распоряжении копию материалов внутреннего аудита Swedbank, старейшего банка Швеции. Аудит банк запустил в начале этого года после скандала с предполагаемым отмыванием денег — в основном, средств российских клиентов — в эстонском филиале. Скандал стал причиной смены гендиректора Swedbank.

Авторы расследования со ссылкой на копию аудита утверждают, что счета в эстонском Swedbank были у 70 компаний, связанных с Абызовым и зарегистрированных в Белизе, Сингапуре, на Кипре и Британских Виргинских островах. Как говорится в расследовании, с 2011 по 2016 годы на счета этих компаний поступило $860 млн, а $770 млн было выведено в офшоры. С 2012 по 2018 годы офшоры Абызова участвовали в сложных сделках в России, утверждают расследователи. По их данным, как минимум 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности.

Михаил Абызов с 2011 до 2018 года был федеральным министром, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью и должен был декларировать свои доли в компаниях, в том числе и иностранных. «Делал ли это экс-министр, можно узнать, только ознакомившись с его полной декларацией, так как в публичной части, доступной гражданам, информации о компаниях не содержится. С 2017 года, после внесения в закон изменений, Абызов уже не мог иметь никакого отношения к офшорам», — пишет «Новая газета», участвовавшая в расследовании.

Как предполагают расследователи, «помогать Абызову в трансферте денег мог свой человек в эстонском Swedbank». Таким человеком они считают бывшего сотрудника эстонского филиала Алексея Эверсона. Согласно документу, изученному журналистами, у него был калькулятор PIN-кодов (устройство генерирует уникальные цифровые коды для получения информации и управления счетом удаленно), который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Эверсон в 2017 году уволился из банка и вскоре стал директором компании Anduril Enterprises Ltd., зарегистрированной на Кипре и связанной с Абызовым, говорится в расследовании.

Клиентом эстонского Swedbank также был миллиардер Искандер Махмудов, утверждает шведский телеканал SVT. По его данным, власти США проверяют на нарушение антироссийских санкций перевод €1 млн, который акционер концерна «Калашников» перевел через эстонский банк своим партнерам в компании Kalashnikov USA. Телеканал отметил, что перевод прошел несколькими транзакциями после того, как Минфин США в 2014 году внес концерн «Калашников» в санкционные списки.

«Я шокирован и опечален», — заявил глава Swedbank Йенс Хенриксен. Пресс-служба Swedbank сообщила журналистам, что банк уже давно проводит аудит 30 млрд транзакций, совершенных за период с 2007 по 2019 год. Результаты этой работы банк намерен обнародовать в следующем году. Концерн «Калашников» и компания Kalashnikov USA на запрос телеканала не ответили. Представитель Махмудова сообщил SVT, что бизнесмен никогда не был контролирующим акционером концерна «Калашников» и поэтому не находится под санкциями США.

Михаил Абызов до попадания на госслужбу был успешным бизнесменом и перед уходом в правительство передал весь бизнес в доверительное управление, как того требует российское законодательство, сообщил Forbes представитель экс-министра. «В дальнейшем все имеющееся у него имущество он декларировал в порядке, установленном российским законодательством», — подчеркнул он.

Эверсон заявил авторам расследования, что никогда не проводил никаких транзакций с помощью клиентского калькулятора PIN-кодов и назвал бездоказательными утверждения журналистов.

Автор
Андрей Злобин
Автор фотографии
bb_lv

Статьи

Пустые контейнеры поедут веселее

ОАО РЖД на фоне сокращения на 70% перевозок порожних контейнеров из Европы в…

«Норникель» увеличит дивиденды акционерам почти на треть

Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2019…

Дочь Зюзина снизила свою долю в «Мечеле»

Дочь основателя «Мечела» Игоря Зюзина  –  Ксения – снизила свою долю в…

МТС выступит переводчиком

Как стало известно “Ъ”, экс-президент системы переводов «Юнистрим» Кирилл…

Пострадавшие без ипотеки

Альфа-банк приостановил выдачу ипотеки работникам отраслей, попавших в трудное…

Частная медицина просит правительство внести ее в число пострадавших от коронавируса

Представители частной медицины и общественной организации «Опора России» просят…

Аналитика

Винокуров "притянет" Чемезова "Магнитом"?

По информации корреспондента The Moscow Post, монополист отечественного…

Вирусный контраст цветных революций

Пандемию COVID-19 сравнивают с войной – по последствиям для мировой экономики.…

Холдинг Вексельберга может перевести аэропорты на ограниченный режим работы

"Мы изучаем возможность перехода на регламентный режим работы для ряда…

Олигархи жаждут "огня", или "непримиримый" партнер Дерипаска

Три старших вице-президента "Норникеля" в конце прошлой недели покинули свои…

Вирус осложнил "Золоту Камчатки" Вексельберга поставки техники из Италии и КНР

Группа компаний "Золото Камчатки" Виктора Вексельберга отмечает сложности с…

Альфа-Банк предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания в А-Клуб

А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом,…

Всё то золото

В начале прошлой недели стоимость унции драгоценного металла показала самый…

"Обувь России" увеличила чистую прибыль по МСФО в 2019 году на 26,7%

Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших операторов российского…

Олигархи закрывают города

Расторопность региональных властей, которые в этом вопросе побежали быстрее…

"Дело" Аминовых "боится"

Компания "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и банк ВТБ приняли оферту у…

СУЭК построила на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе техкомплекс за 1,3 млрд рублей

АО "СУЭК" ввело в опытно-промышленную эксплуатацию на шахте "Талдинская-…

«МегаФон» нарастил выручку по итогам 2019 года

Выручка «МегаФона» по итогам 2019 года выросла на 4%, составив 348 млрд руб.,…

Автодилеры обратились в Минпромторг из-за ситуации с коронавирусом

Ассоциация автодилеров просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий…

Горит синим пламенем

В этом году исполнится 10 лет главной камчатской стройке XXI века — газопроводу…

Олег Дерипаска: «Центробанк пробил дно в своем болотце»

Олег Дерипаска раскритиковал Банк России за действия во время пандемии…