Жертву «Траста» добил Фридман

Дмитрий Козловский — то ли банкрот, то ли вор
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Миллионер Дмитрий Козловский некогда владел крупнейшим автохолдингом «Инком-авто», объединявшим 49 дилерских центров в России и на Украине. Затем корпорация стала банкротом. Крупнейший кредитор — Альфа-банк Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана — потерял благодаря бизнесу Козловского более 800 млн рублей. Вместо денег, по версии банкиров, им предложили партию автомобилей производства АвтоВАЗа и ГАЗа, к тому же уже неоднократно заложенных. Козловский оправдывается тем, что его капиталы увели другие кредиторы из одиозного банка «Траст». Вопрос о том, украл ли деньги Фридмана сам Козловский, или деньги Фридмана украли у Козловского, уже длительное время рассматривают судебные инстанции. Как сообщает «Ъ», уголовное дело обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) атоторговца расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Москве в течение семи лет. Выручка основанного Дмитрием Козловским холдинга в 2007 году составляла около $940 млн. Однако уже через год задолженность "Инком-авто" перед кредиторами превысила $580 млн. Среди последних были Альфа-банк, Сбербанк, МДМ-банк, "Зенит" — всего 15 банков. Большая часть из них попыталась взыскать долги с "Инком-авто" через Арбитражный суд Москвы, куда в адрес холдинга и его дочерних структур было направлено около 50 исков. Однако уже в марте 2009 года некогда крупнейший автодилер подал заявление о признании себя банкротом и 18 июня того же года был таковым признан. Единственным банком, который стал добиваться уголовного преследования руководства "Инком-авто", оказался Альфа-банк. Конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО "Инком-дилинг", которое являлось поручителем по некоторым долгам "Инком-авто". Сам господин Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. На одном из них Козловский сделали сначала подозреваемым, а затем и обвиняемым в мошенничестве. Впрочем, обращаться в суд с ходатайством о его аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде. В ходе расследования установлено, что президент холдинга Козловский в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить два кредитных договора с Альфа-банком на сумму более 800 млн рублей. По версии следствия, для получения займа фирмы использовали пакет подложных бухгалтерских документов. В залог банку также были переданы десятки автомобилей, которые параллельно уже были заложены. Как говорят в МВД, деньгами "фигурант распорядился по своему усмотрению". Рассматривать дело Козловского будет Гагаринский райсуд Москвы. В сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК "Инком-недвижимость" Сергей Козловский (брат владельца «Инком-авто»), автодиллера пытались заставить вернуть долги криминальным путем. Тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках уголовного дела о хищении 1,5 млн рублей у предпринимателя из Дербента — тот якобы инвестировал эти деньги в затеянное Дмитрием Козловским строительство коттеджного поселка под Махачкалой. Задержанного экс-владельца "Инком-авто" этапировали в Дагестан, где Дербентский горсуд по ходатайству следствия его арестовал. Однако затем, так и не предъявив обвинения, следователь своим постановлением изменил арестованному меру пресечения на подписку о невыезде, и тот уехал в Москву, где некоторое время вынужден был скрываться. Как утверждал Сергей Козловский, за освобождение брата требовали $20 млн или активы на $35 млн, заказчиками задержания были кредиторы "Инком-авто". Своей вины Дмитрий Козловский не признает. По озвученной им версии, проблемы «Инком-авто» начались после того, как в 2008 году один из руководителей холдинга, за два дня до своей фактической отставки, не имея на то полномочий, переписал кредитный договор с банком «Траст» (через его дочернюю компанию C.R.R.B.V.) на кабальных условиях. Что позже дало возможность банку добиться в суде Кипра решения об аресте счетов компании. Таким образом владельцы лопнувшего ныне банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, позже бежавшие за границу, пытались оттянуть окончательный крах своего финансового учреждения.

Автор
rospres.com
Автор фотографии
yugopolis_ru

Статьи

Друзья Медведева открыли новый фонд

Илья Елисеев – заместитель председателя правления Газпромбанка. В качестве…

Купленный Михаилом Фридманом “Укрсоцбанк” сократил убыток на 42%

Чистый убыток ПАО “Укрсоцбанк” в январе-марте 2019 года составил 167,771 млн…

Торги акциями Uber на бирже начались с падения

В первые минуты после начала торгов акции сервиса упали на бирже NYSE более чем…

"Новатэк" до конца июня рассчитывает продать оставшиеся 10% в "Арктик СПГ-2"

"Думаю, в этом полугодии", — ответил Михельсон на соответствующий вопрос. В…

Зачем российским металлургам промышленный туризм

 «В последние годы во всем мире активно развивается промышленный туризм, т. е.…

ПО «МАЯК» ЗАСЕКРЕТИЛО ИСКИ К БАНКАМ НА ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Арбитражный суд принял решение о рассмотрении исков ФГУП «ПО «Маяк» по…

Аналитика

Что ждет «Ленту» после покупки Алексеем Мордашовым

 «Севергрупп» 30 апреля завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и…

«Скромный» Баркер жалеет, что мало взял у Дерипаски

Независимый председатель совета директоров En+ Group, лорд Грегори Баркер  …

Дело «Тольяттиазота»

Пять лет прошло с введения в мае 2014 года расширенного пакета антироссийских…

Магистраль с китайскими фонариками

Напомним, что топ-менеджеры РЖД несколько последних лет носились, как курица с…

Чистый убыток компании «Т плюс» в 2018 году вырос почти в пять раз

Чистый убыток ПАО «Т плюс» в 2018 г. вырос почти в 5 раз и составил 4,8 млрд…

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim –…

ГАЗ загибается из-за санкций

В свое время мы писали про скандальный отказ Горьковского автозавода от…

Дисконта не будет?

Обнародование год назад Министерством финансов США санкционного списка,…

Инвестиции в прибыль

По итогам 2018 года акции большинства российских компаний горно-…

Большой передел ретейла? Что означают сделки с «Магнитом», «Лентой» и «Красное & Белое»

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг покупку контрольного пакета «О’кей»:…

Самые богатые владельцы спортивных команд 2019. Рейтинг Forbes

В 2019-м Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, оценив их совокупное…

"Трансалчность" олигарха Махмудова?

ГК "РТК", куда входит крупнейший перевозчик зерна "Русагортранс", отказалась от…

Офшорная вольница

Арбитражный суд Москвы вынес решение о доначислении группе ОНЭКСИМ миллиардера…

29 лондонских квартир и особняков богатейших россиян

Для каждого объекта с помощью экспертов, работающих с недвижимостью в Лондоне,…

Вашингтон нажал на «ГАЗ»

Администрация США, похоже, намерена похоронить российский автопром. Под ударом…