Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Прокуратура Испании вызвала на допрос совладельца «Альфа-групп» и группы Veon Михаила Фридмана. Следствие подозревает, что Фридман вместе со своим партнером Ваге Енгибаряном умышлено довели до банкротства местного контент-провайдера Zed+. Сам Фридман отрицает наличие у него влияния на данную компанию.

Фридмана ждут на допросе в Испании

Совладелец инвестиционных компаний «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал подследственным в рамках возбужденного в Испании расследования о банкротстве контент-провайдера Zed+. Этот факт в разговоре с агентством «РИА-новости» подтвердил представитель бизнесмена. В то же время он утверждает, что Фридману не предъявлялось каких-либо обвинений.

Ранее испанский прокурор Хосе Гринда (José Grinda) потребовал вызвать Фридмана на допрос. Данное ходатайство поддержал испанский судья Мануэль Гарсия Кастеллеон (Manuel García Castellón), постановив провести допрос 12 сентября 2019 г.

Однако адвокатское бюро Bakker McKenzie, которое представляет интересы предпринимателя, настаивает на проведении допроса по видеосвязи. Суд отверг данное ходатайство и назначил новую дату допроса — 7 октября.

Прокурор Хосе Гринда, занимающийся данным делом, ранее получил известность благодаря процессу в отношении находившихся в Испании выходцев из так называемой Тамбовской преступной группировки. К делу подключились и власти США.

Как Фридман связан с испанским контент-провайдером

LetterOne — крупнейший акционер телекоммуникационной группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». С 2006 г. основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента является компания «Темафон», созданная близким другом Фридмана, владельцем консьерж-сервиса «Прайм-концепт» Ваге Енгибаряном. Тогда же «Вымпелком» через созданный Енгибаряном кипрский офшор M.I.P.R. стал миноританым совладельцем «Темафона».

С 2009 г. «Темафон» стал тесно сотрудничать с испанским контент-провайдером Zed, созданным семьей Перес Долсет (Pérez Dolset). Впоследствии компании объединились в зарегистрированный в Голландии холдинг Zed+. Российские акционеры «Темафона» стали совладельцами данного холдинга. «Темафон» и связанные с ним компании обеспечивали 43% от общей выручки Zed+.

В 2013 г. Zed+ готовился к проведению первичного размещения акций на американской бирже Nasdaq и взял с этой целью кредит на сумму 140 млн евро от синдиката банков во главе с ING. В этот же синдикат вошел голландский Amsterdam Trade Bank (ATB), подконтрольный входящему в «Альфа-групп» российскому «Альфа-банку».

Испанские аресты

Однако дела у партнером не заладились, и в конце 2016 г. голландский суд признал Zed+ банкротом. После этого история приобрела криминальный характер. В начале 2017 г. в аэропорту Мадрида был задержан временный управляющий Zed+, голландец Петер Вакки (Peter Wakkie), назначенный по настоянию российских совладельцев компании. Впоследствии он был отпущен на свободу.

Как писала испанская газета El Confidencial, с жалобой на Фридмана и временного управляющего Zed+ обратилась семья Перес Долсет. Они обнаружили, что без их согласия $30 млн из компании «Темафон» были переведены в компанию ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким. Оттуда денежные средства якобы перешли к разработчику мобильных приложений «ФБ групп» (торговая марка Funbox).

Позднее в Испании был арестован Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset), глава семейства. Как писала испанская газета El Mundo, его подозревала в мошеннических операциях на общую сумму 67 млн евро, из которых 6 млн евро якобы были переведены высокопоставленным чиновникам из России и Узбекистана.

Мог ли Фридман обанкротить испанского контент-провайдера?

Согласно новым данным, полученной испанской газетой El Pais, Хосе Гринда подозревает Фридмана в установлении фактического контроля над Zed+ и умышленном банкротстве компании. Доказательством этого служит предложение о покупке активов Zed+ за 30 млн евро, которое в конце 2016 г. якобы сделал Ваге Енгибарян вместе с некой «Планета груп».

Кроме того, показания американским властям дал один из приближенных Фридмана Антон Кудряшев, в разное время возглавлявший «Вымпелком» и холдинг «СТС-медиа» (его совладельцем была «Альфа-групп»). Он подтвердил, что Фридман имел значительное влияние на процессы в Zed+ и «Темафоне».

Фридман, со своей стороны, заверил следствие, что он не делал никаких действий, направленных на умышленное банкротство Zed+. Но, как пишет El Pais, следствие, изучив отчет PriceWaterHouseCoopers относительно деятельности Zed+ и переписку участников соответствующих сделок в Whats App, усомнилось в искренности соответствующих заявлений.

Версия Фридмана и Енгибаряна

Источник, близкий к Михаилу Фридману, пояснил испанской газете El Espanol свое видение происходящего. Расследование в Испании базируется на обвинениях Хавьерах Переса Долсета в том, что Фридман, Енгибарян, Veon, ATB и Петер Вакки якобы попытались осуществить рейдерский захват Zed+.

Однако собеседник El Espanol обращает внимание на то, что принадлежащая Фридману и его партнерам инвестиционная компания LetterOne не контролирует Veon, а тот, в свою очередь, не контролирует Zed+. Соответственно, абсурдно предполагать, что акционер миноритарного акционера Zed+ мог инициировать банкротство компании. Что касается ATB, то банк обеспечил лишь 13% от общей суммы кредита, предоставленного Zed+, поэтому данный банк также не мог оказывать влияние на процессы в Zed+.

Фридман и Енигибарян в 2017 г. говорили CNews, что они не совершали никаких незаконных действий и не давали взяток чиновникам. В том числе Фридман заявил, что не вел бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и не имел отношения к деятельности компаний «Темафон» и Zed.

Со своей стороны, компания «ФБ групп» заявила, что она также не совершала никаких незаконных операций, в том числе не получала незаконным образом денег от «Темафона», а также не имела в принципе договорных отношений с ООО «Встреча».

Автор
Игорь Королев
Автор фотографии
Бизнес портал Москвы

Статьи

Леонид Михельсон записался в «Нову»

Миллиардер Леонид Михельсон стал владельцем 100% уставного капитала…

Рост продаж X5 затормозил на фоне активности конкурентов

Выручка крупнейшей российской розничной компании X5 Retail Group выросла за…

В рейтинге крупнейших частных клиник впервые за три года сменился лидер

Сеть «Медси», которая принадлежит Владимиру Евтушенкову, впервые возглавила …

Судами и звонками

Как сообщают новостные издания, у руководства компании «Свободный сокол» вновь…

В Вероне обсудят вопросы экономического сотрудничества евразийских стран

Главная тема форума, как заявлено, – "Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до…

Состояние Алекперова выросло более чем на полмиллиарда долларов за пять часов

Состояние президента нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова в среду к 15…

Аналитика

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Правительство предложило обособить граждан и компании под санкциями с точки…

Кто хочет поставить «Яндекс» на колени?

Кому принадлежит «Яндекс»? ООО «Яндекс» принадлежит компании Yandex N.V.,…

Tele2 в январе-сентябре увеличило количество базовых станций 4G в Ростовской области почти на треть

Оператор Tele2 (ООО "Т2 РТК Холдинг") в январе-сентябре 2019 года увеличил…

«Яндекс.Избиратели»

На прошлой неделе акции «Яндекса» упали на 20% на фоне обсуждения в Госдуме…

«Магнит» решил отказаться от доставки продуктов в магазины фурами

В собственном автопарке «Магнита» около 6 тыс. грузовиков, причем…

Как государство за 20 лет вернуло себе контроль над нефтегазовой отраслью

Нефть в одни руки После распада Советского Союза добыча нефти в России упала…

Гуцериев в полной "дыре"?

По информации The Moscow Post, "любимые" кредиторы Гуцериева: Сбербанк и ВТБ…

Бывшая жена Дерипаски сделает "подарок" Потанину?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, бывшая супруга российского…

ПГК увеличила отправку грузов с предприятий ФосАгро на Северо-Западе РФ

Санкт-Петербургский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-…

На Кубани на торгах не смогли продать оборудование ЖК «Возрождение»

Имущество компании выставляли на торги за 23,5 млн рублей. На аукционе…

Абрамовича "выдавливают" из Казахстана?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Казахстан попросил Россию продать…

Консультанта по "распилу" вызывали?

По информации корреспондента The Moscow Post, в Самаре, наконец-то, нашли…

«Чистый бизнес» Олега Дерипаски

Про олигарха Олега Дерипаску в последнее время принято, как говорится aut bene…

Сметана под "водку" от ОФК?

Беглый экс-глава "Росалкогольрегулирование" Игорь Чуян мог быть бенефициаром…

Исследование «Реального времени»: как федералы разделили экономику Башкирии

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила исследование крупнейших…