Виллами по воде писано: что скрывает Сулейман Керимов

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

В аппартаментах "не принадлежащих" олигарху обнаружились комнаты его детей

Виллы на Лазурном берегу, обладание которыми может стоить свободы российскому миллиардеру и сенатору Сулейману Керимову, принадлежат холдингу, который "замыкается" на российском предпринимателе. Телеканал "Дождь" называет имена трех возможных обитателей этого элитного жилья, - они совпадают с именами наследников олигарха. 

"Не общайся с тем - не знаю, с кем" 

Российского сенатора Сулеймана Керимова 20 ноября задержали в аэропорту Ниццы. Через два дня миллиардера (состояние $6,3 млрд, по данным Forbes) доставили в суд и предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. У Керимова в итоге забрали паспорт и отпустили под залог €5 млн. Кроме того, сенатор должен выполнить ряд условий. «Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу», — перечислил прокурор. По словам источника Reuters, Керимову предъявили обвинение в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Сенатору вменяют покупку нескольких резиденций на Лазурном берегу через подставные компании, благодаря чему он якобы сэкономил на налогах. Общий ущерб может составлять «десятки миллионо евро», писал Le Temps со ссылкой на AFP, которые ссылаются на источник, близкий к следствию.

Как вышли на Керимова Местное издание Nice-Matin связывает арест Керимова с обысками на вилле Hier, которые прошли в феврале этого года. Издание писало, что тогда полиция изъяла счет драпировщику на €580 тыс, а также семейные фотографии и документы, которые могут свидетельствовать, что вилла на самом деле принадлежит Керимову. Французские власти начали расследование в 2014 году, когда следили за связанным с Керимовым адвокатом, подозреваемым в мошенничестве и отмывании денег. Из его прослушки следовало, что стоимость виллы может составлять €127 млн, а цена покупки была умышленно занижена для снижения налогов. €61 млн могли быть переведены на швейцарский банковский счет продавца, писалоNice-Matin со ссылкой на материалы дела.

Документ 1

По документам владелец виллы — швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. Он подтверждал, что купил ее в 2008 году за 35 миллионов евро. «Сулейман Керимов, с которым меня также многие годы связывает бизнес и личные отношения, не является ни владельцем, ни экономическим бенефициаром виллы Hier», — ответил Штудхальтер. Французские власти подозревают, что через «лабиринт» офшоров, французских банков и люксембургских компаний, вилла на самом деле принадлежит Керимову, писал Nice-Matin со ссылкой на документы следствия. Сам сенатор через представителя отвергал эти обвинения, подчеркивая, что все имущество Керимова указано в его декларации. В 2016 году в ней были указаны две квартиры в России, площадью 37 и 53 квадратных метров.  

Четыре виллы в «заливе миллиардеров» 

Участок на юге мыса Антиб, где расположена вилла Hier, местные жители называют «заливом миллиардеров». Здесь находятся самые дорогие резиденции, некоторые из которых принадлежат российским олигархам и бизнесменам с Ближнего Востока, рассказывал изданию The Telegraph агент по недвижимости Оливье Можери-Пон. На соседних виллах живут Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, который указывает участок во Франции в своей декларации. Керимова риелторы называют «русским Гэтсби» — за вечеринки, которые он здесь устраивал. На мысе Антиб в 2005 году прошел обыск в резиденции Бориса Березовского. О том, что одна из соседних вилл принадлежала Керимову, Forbes писал в 2015 году.  По данным Nice-Matin, французские власти подозревают, что сенатору принадлежат сразу четыре виллы: Hier, Medy Roc, Florella и Lexa. Их общая площадь — более 90 тысяч квадратных метров. Одна из самых знаменитых вилл — Medy Roc — входит во французский список объектов культурного наследия. После смены владельца в 2008 году из вывезенных с нее предметов интерьера в Нью-Йорке собрали отдельную выставку.

Документ 2

На соседней вилле Hier, где в феврале этого года и прошли обыски, режиссер Фрэнк Оз в 1988 году снимал фильм «Отпетые мошенники». Все четыре виллы находятся рядом друг с другом и по документам принадлежат швейцарскому предпринимтелю Александру Штудхальтеру.

Знакомое название

Как следует из французского реестра, вилла Hier, где проходили обыски, оформлена на зарегистрированную на швейцарского предпринимателя компанию VH Antibes SAS. Имя швейцарца также указано в учредительных документах находящихся рядом вилл Medy Roc, Florella и Lexa.

Документ 3

Как следует из слов Штудхальтера, виллами он распоряжается через швейцарский холдинг Swiru. Штудхальтер — единственный бенифициар холдинга Swiru и «имущества, которым он распоряжается через дочерние компании», в том числе и виллами, говорил бизнесмен. Назание этой компании фигурировала в публикациях о бизнесе Керимова в 2000-х. С 2008 года швейцарец также возглавляет благотворительный фонд Керимова Suleyman Kerimov Foundation, который с 2013 года распоряжается активами сенатора — в том числе через сложную сетьофшоров в Швейцарии, Лихтенштейне, на Кипре и в США. О том, что виллами в «бухте миллиардеров» и фондом Керимова управляет один и тот же человек, свидетельствуют подписи Штудхальтера под документами компаний:

Документ 4

Штудхальтер рассказывал, что пришел на российский рынок еще в 90-е годы, а затем, создав холдинг Swiru (от двух слов SWIss и RUssian), начал инвестировать в «Газпром», ОАО «Нафта Москва», «Внуковские авиалинии» и Сбербанк. Все эти активы так или иначе были связаны с Керимовым: в 1997-1998 годы он владел «Внуковскими авиалиниями», в 1999 году он приобрел нефтяного трейдера «Нафта – Москва», а в период с 2003 по 2008 годы владел 4,24% акций «Газпрома» и 5,6% Сбербанка. В 2005 году «Коммерсант» писал со ссылкой на источники, что на холдинге Swiru «замыкается бизнес Керимова». В 2012 году и «Коммерсант», и Forbes также со ссылкой на источники утверждали, что на этот холдинг оформлены личные активы предпринимателя. «Особняки во Франции и Англии, две яхты, несколько самолетов, возможно, какие-то деньги на счетах», — уточнял Forbes. В то время Штудхальтер уже числился владельцем вилл на Лазурном берегу.  Еще больше о связи Керимова с Штудхальтером и Swiru стало известно после публикаций в 2016 и 2017 году «панамского» и «райского досье». Из этих документов следовало, что Swiru — учредитель бермудской компании «Altitude 41», совладельцем которой был Керимов. О том, что он владеет 5% компании «Алтитьюд» на Бермудах, сенатор отчитался в декларации в 2011 году. 

С Россией Swiru связывает и другой оффшор с похожим названием — Altitude X3 Ltd, акционером которой был швейцарский холдинг. Как стало известно после публикации «панамского архива», этой компании принадлежал самолет, которым, как утверждал в своем расследовании Алексей Навальный, пользуется Игорь Шувалов с женой. Другим владельцем оффшора был Нариман Гаджиев — тезка экс-министра печати и информации Дагестана, которого Forbes называет родственником Керимова.

МММ для Гули, Амины и Саида 

В 2009 году к лондонскому дизайн-бюро MMM architects обратился «клиент» с просьбой создать дизайн для его резиденции в Антибе. Речь шла как раз о вилле Medy Roc. Предложенный дизайн бюро опубликовало на своем сайте — вместе со сделанными от руки пометками. Среди них в том числе есть подписи «Gula's bedroom» (комната Гули), «Emina's bedroom» (комната Эмины) и «entrance to Said's» (вход к Саиду). У Керимова трое детей: дочери Гульнара и Амина и сын Саид. В описании виллы говорится, что предложение разработать дизайн поступило во время работы над лондонскоим проектом того же заказчика. Forbes в 2012 году писал, что у Керимова есть также недвижимость в Лондоне.

Документ 5

Работами на этой и соседней вилле в 2010 году также занималось архитектурное бюро CAP Architecture group. В портфолио компании проект сада виллы Medy Roc подписан просто — «олигарх». На следующий год бюро опубликовало еще один проект, на этот раз на вилле Florella, в описании говорится, что это — территория Medy Roc.

Документ 6

Документ 7

Всего по делу Керимова проходят четыре человека: помимо российского сенатора и Штудхальтера, обвинения предъявили Филиппу Боргетти и французскому юристу по налоговым вопросам Филиппу Кьяверини, писал Le Temps со ссылкой на адвоката одного из них. Если вина Керимова будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет Forbes.

Автор
rospres.org
Автор фотографии
Mikhail Svetlov

Статьи

Костин "прокатил" своего юриста по ЗСД

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, Смольный объявит конкурс на…

Дерипаска признался в отсутствии надежд на прорывные решения в Давосе

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $4,6…

Банк Прохорова нанял бывшую владелицу банка «Возрождение»

Татьяна Орлова назначена первым зампредом правления банка МФК и будет отвечать…

«Мы находимся в транзитном состоянии». Как встретит Давос российскую делегацию?

Исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин и…

Налоговый маневр рассорил Минск с Москвой и угрожает "Дружбе"

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти на …

«Мечел» может расстаться с крупнейшим добывающим активом

В понедельник, 20 января, заканчивается срок оферты, согласно которой «Мечел»…

Аналитика

Выручка «Магнита» за предновогодний период выросла на 8,5%

«Магнит» сообщил, что в период с 17 по 31 декабря 2019 г. его выручка выросла…

«Дружба» требует ремонта

От критического состояния легендарной нефтяной магистрали, унаследованной…

Забытые в шахте

Шахтёрские бунты, ставшие приметой пресловутых лихих 90-х, похоже, возвращаются…

НЛМК снизил экспортные продажи и увеличил локальные

Группа НЛМК Владимира Лисина по итогам 2019 года снизила производство стали на…

Девелопер "Эталон" в этом году намерен вывести на рынок 500 тыс. кв.м жилья

Девелопер Etalon Group в 2020 году прогнозирует рост продаж в денежном…

Добыча энергетического угля на предприятиях "Русского Угля" в Сибири выросла на 12%

В 2019 году было добыто 11,8 млн т каменного и бурого энергетического угля…

Капитализация «Норникеля» на Мосбирже обновила исторический максимум

Капитализация «Норникеля» (34,6% компании принадлежит структурам «Интерроса»…

ГК «А101» Михаила Гуцериева вошла в число лидеров рейтинга по строительству жилья в Москве

Специалисты НОЗА* завершили работу над обновленным рейтингом ведущих…

"Охоту" Лисина прервал прокурор?

С лета прошлого года на гендиректора "Свободного сокола" Игоря Ефремова и его…

Fine "рейдер", Файн

Подразделение "Альфа-Групп" инвестиционная компания А1 под руководством …

Квартальная выручка ритейлера Metro в РФ снизилась почти на 5%

Ритейлер Metro AG в I квартале 2019-2020 финансового года (в октябре-декабре)…

Белорусский «гамбит» Гуцериевых

Как стало известно корреспонденту УтроNews, компании группы «Сафмар» одиозного…

«Офшорные олигархи» и скандал вокруг Байкала: что произошло?

В России набирает обороты скандал вокруг использования наименования объекта…

На разрезе "Русского Угля" в Красноярском крае добыто 90 млн т энергетического угля

На расположенном в Красноярском крае угольном разрезе Переясловский входящей в…

Альфа-банк избрал нового члена совета директоров

Акционеры Альфа-банка на внеочередном собрании избрали Марата Атнашева новым…