1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$14.4
Михельсон Леонид ВикторовичМихельсон Леонид ВикторовичФридман Михаил МаратовичФридман Михаил МаратовичУсманов Алишер БурхановичУсманов Алишер БурхановичПотанин Владимир ОлеговичПотанин Владимир ОлеговичТимченко Геннадий НиколаевичТимченко Геннадий НиколаевичМордашов Алексей АлександровичМордашов Алексей АлександровичВексельберг Виктор ФеликсовичВексельберг Виктор ФеликсовичЛисин Владимир СергеевичЛисин Владимир СергеевичАлекперов Вагит ЮсуфовичАлекперов Вагит ЮсуфовичХан Герман БорисовичХан Герман БорисовичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичРыболовлев Дмитрий ЕвгеньевичПрохоров Михаил ДмитриевичПрохоров Михаил ДмитриевичАбрамович Роман АркадьевичАбрамович Роман АркадьевичАвен Петр ОлеговичАвен Петр ОлеговичМахмудов Искандар КахрамоновичМахмудов Искандар КахрамоновичРашников Виктор ФилипповичРашников Виктор ФилипповичАбрамов Алексанр ГригорьевичАбрамов Алексанр ГригорьевичНесис Александр НатановичНесис Александр НатановичКантор Вячеслав ВладимироваичКантор Вячеслав ВладимироваичГуцериев Михаил СафарбековичГуцериев Михаил Сафарбекович

В расследовании о «райских офшорах» появился новый российский фигурант

  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Среди россиян, фигурировавших в недавней утечке данных о бенефициарах офшорных компаний, обнаружился Александр Глуховской, которому ордер на арест, выданный Интерполом, не помешал получать деньги от ЕБРР В 2008 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании Imperial Mining кредитную линию на $30 млн. При этом бенефициаром компании являлся россиянин Александр Глуховской, который с 2005 года находится в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье). Кредит был предоставлен банком на добычу кобальта в горах Алтая (на границе России с Монголией). Согласно плану, представленному ЕБРР, реализация проекта могла давать ежегодную выручку $70 млн начиная с 2016 года. Однако, по данным Aftenposten, средства так и не были направлены по назначению — все работы были прекращены после разведывательного бурения летом 2008 года, а многие рабочие так и не получили зарплату. Всего банк успел перевести Imperial Mining $21 млн. Собственниками Imperial Mining было две компании — IM International и Americo Resources. Первая была зарегистрирована на Каймановых Островах и принадлежит супругу бывшего бухгалтера Глуховского, а вторая базировалась во Флориде и принадлежала самому Глуховскому и его экс-супруге Юлии Глуховской. Как пишет Aftenposten, Глуховскому во Флориде также принадлежит роскошный дом на частном острове. Сама Imperial Mining Holding была зарегистрирована на острове Мэн, но ее офис располагался в Москве. Impetial Mining была клиентом юридической компании Appleby, которая помогала регистрировать офшорные компании и вести их дела. База данных Appleby оказалась в распоряжении журналистов из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), чьим партнером является Aftenposten. Издание изучило финансовую документацию Imperial Mining, согласно которой компания в 2009 году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited. За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая. Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в 2016 году. По адресу в Москве, где располагался офис Imperial Mining, такой компании нет, а человек, который представлял компанию в переговорах с ЕБРР, заявил в телефонном разговоре с изданием, что давно сменил место работы. В статье Aftenposten приводится комментарий бывшего директора ЕБРР Елены Котовой (в 2010 году она покинула свой пост, впоследствии против нее возбудили дело о попытке коммерческого подкупа, в 2014 году она была приговорена к условному сроку и в том же году амнистирована). Котова утверждает, что узнала о том, что Глуховской находится в розыске, и предупреждала коллег по ЕБРР, однако ей отвечали: «Кто угодно может быть под следствием в России, это ничего не значит». В 2011 году газета «РБК Daily» писала, что поручителем по займу Imperial Mining выступила группа предприятий «Статус», чьи акции находились в качестве залогов по кредиту НОМОС Банка. Со стороны «Статуса» договор был подписан Натальей Гулевич (была осуждена на три года условно за мошенничество). В 2005 году Глуховской был объявлен в розыск по линии Интерпола — в России его подозревали в мошенничестве. Тогда же Глуховской покинул страну. В 2011 году он был задержан в Таиланде, однако вскоре был отпущен — после этого его след теряется. Как писали «Ведомости», в начале 2000-х Глуховской был одним из сотрудников инвестиционной компании «Россия»: компания занималась рейдерскими захватами, семь ее руководителей получили тюремные сроки от 10 до 15 лет. ЕБРР отказался комментировать, было ли банку известно на момент выдачи кредита, что один из бенефициаров компании — получателя денег находится в розыске. Документы юридической фирмы Appleby получила из неизвестного источника немецкая газета Süddeutsche Zeitung и передала их репортерам из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Всего речь идет о 13,4 млн документов Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских Островах и в других офшорных гаванях. В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Так называемое райское досье было опубликовано ICIJ 5 ноября. Фигурантом журналистских публикаций по мотивам утечки стал министр торговли США Уилбур Росс, чей офшор вел дела с российской нефтехимической компанией «Сибур». Среди россиян, которые прямо или косвенно упоминались расследователями среди клиентов Appleby, — Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.  

Автор
РБК
Автор фотографии
ptel_cz

Популярные материалы

23-03-2017
Суть поправки в том, что физические лица, попавшие под международные санкции,…
17-12-2015
Влиятельные люди России нередко живут в стиле восточных султанов, имея…
24-10-2017
Олег Дерипаска пытается откупиться от жены. Удастся ли ему спасти собственную…
27-01-2015
Определен подрядчик, который будет возводить сахалинскую ГРЭС-2. Об этом…
07-12-2011
3 декабря американское издание Baron’s опубликовало расследование о том, как…

Выбор редакции

06-12-2017
У него есть все — у российского олигарха Романа Абрамовича. Предположительно 10…
16-11-2017
Олигарх консолидировал 2% акций главной компании республики и теперь, возможно…
14-11-2017
Олигархи и бывшие главы государств стекаются к Путину. Дело в том, что у него и…
09-11-2017
Российские компании приспособились к новой реальности и научились привлекать…
08-11-2017
Скандальный раздел имущества бывших супругов Потаниных оставил ряд вопросов у…

Неординарные личности весь архив

16-02-2018
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова не исключает выхода из капитала Новороссийского морского торгового порта (НМТП), если приватизация госдоли опять отложится. «Транснефть», ранее собиравшаяся…
16-02-2018
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что доступ к видехостингу YouTube и соцсети Instagram в России может быть прекращен из-за иска бизнесмена Олега Дерипаски. «Если ресурсы не будут соблюдать…
16-02-2018
Перед тем, как соблазнить Настю Рыбку секс-гуру соблазнил красноярского депутата Сергея Толмачева Сексуальный скандал, в котором оказались замешаны известные бизнесмен Олег Дерипаска и политик …
16-02-2018
Владельцы En+ (контролирует производителя алюминия UC Rusal и энергохолдинг «Евросибэнерго») предлагали Sual Partners Виктора Вексельберга и его партнеров конвертировать 20,5% UC Rusal в акции En+.…
16-02-2018
Заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, где есть переизбыток генерации…

Политическая аналитика весь архив

16-02-2018
В сибирском городе Красноярске не хватает воздуха. Настолько не хватает, что в понедельник свыше ста человек собрались перед зданием краевого управления и при этом отчасти демонстративно надели маски…
16-02-2018
Пожалуй, самая крупная антикоррупционная чистка последних лет, развернувшаяся в Дагестане, вышла за рамки ожиданий Кремля. В ходе расследования хищений среди дагестанских чиновников силовики…
16-02-2018
Компания "Лукойл" планирует вложить более 700 млн рублей в реконструкцию и строительство новых АЗС на территории Саратовской области, соответствующее соглашение подписано в рамках инвестиционного…
16-02-2018
Ольга Белявцева, совладелица крупнейшего в России производителя детского питания «Прогресс» и одна из богатейших женщин страны, оказалась собственником крупного яблоневого хозяйства в Липецкой…
16-02-2018
Как выяснил “Ъ”, Роман Абрамович и Александр Абрамов получили предложение о продаже своего пакета в ГМК «Норильский никель» (6,5%) с премией к рынку от «третьей стороны», не участвующей в соглашении…