Сметана под "водку" от ОФК?

Суета вокруг рухнувшего банка ОФК преследует цель скрыть истинных бенефициаров хищений из предприятий главы группы "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны.

Беглый экс-глава "Росалкогольрегулирование" Игорь Чуян мог быть бенефициаром рухнувшего банка ОФК вместе с адвокатом Николаем Егоровым. Из банка деньги выводились сначала через алкогольную компанию "Статус-групп", а потом через предприятия группы "Кристалл-Лефортово". Благодаря кому наживались Чуян, Егоров и Сметана? По информации корреспондента The Moscow Post, этим человеком мог быть Аркадий Ротенберг.

Адвокат Николай Егоров – поистине "фигаро" российского бизнеса. Ему принадлежат акции Антипинского НПЗ, Загорского трубного завода (ЗТЗ) и банка "ОФК", который рухнул в прошлом году. НПЗ сейчас находится на грани банкротства, а к ЗТЗ в ближайшее время могут прийти силовики с проверкой выгодных контрактов с "Газпромом", к которым адвокат, видимо, имеет отношение.

Николай Егоров создал себе очень выгодный имидж однокурсника Владимира Путина. Наверное, так легче входить в доверие и решать вопросы. 

Внимание в своей персоне Николай Егоров привлек, когда в прошлом году написал заявление о хищении средств на другого акционера банка ОФК Николая Гордеева.  Он был председателем правления, Егоров возглавлял совет директоров. 

Подобное встречается нечасто. Тем более, что оба банкира до 2012 г. были акционерами мурманского "Баренцбанка". Он был присоединен к "АМИ-банку", который сменил название на ОФК. Недоброжелатели Егорова назвали бы его заявление доносом с целью переложить ответственность на плечи давнего соратника. Такой поступок адвоката точно не красит

"АМИ-банк" ранее был под контролем группы "Русинкор", бенефициарами которой являлись Николай Егоров и офшор с Виргинских, Британских островов "Имброст Менеджмент корп. бри". Кто мог быть партнером Егорова по "Русинкору"? Организация была ликвидирована в июле 2018 г. сразу после отзыва лицензии у банка ОФК. Надо было замести следы?

Поговаривают, что банк ОФК создавался именно для того, чтобы принять участие в оглушительной афере на водочном рынке. Поэтому ничего удивительного, что тогда еще глава "Росалкогольрегулирование" Игорь Чуян мог иметь отношение к банку. Алкогольный бизнес нуждался в финансировании. Сейчас Чуян парит "ласты" где-то в Израиле. И вряд ли ему удалось "утечь" из страны без помощи влиятельных покровителей. 

Поиски бенефициаров аферы?

Придумать всю бизнес-схему мог Николай Егоров, а Игорь Чуян использовал свои связи на алкогольном рынке. На нем а 2015 г. стремительно взлетела "Статус-групп". Ранее никому неизвестная компания внезапно стала одним из лидеров рынка. 

Однако, как появилась, так и пропала. В 2016 г. заводы компании в Кабардино-Балкарии "накрыли" сотрудники ФСБ.  Но к тому времени миллиарды уже были заработаны и могли быть выведены в офшоры.

Кипрская компания "Ларенконо Ассетс ЛТД" является владельцем и ООО Астарта" и ООО "Старт Капитал", доли всех трех учредителей находятся в залоге у банка ОФК. Выручка компании на 2077 г. составила 13 млрд руб., убыток – 4.2 млрд руб. Сумма исковых требований к организации -1.5 млрд руб.

Основателем "Статус-групп" считают Василия Анисимова. Сама компания находится в процедуре банкротства, однако перед этим успела плодотворно посотрудничать с группой "Кристалл-Лефортово". Это "сотрудничество" и привело последнюю к краху, но зато продемонстрировало связь двух компаний. 

Какой смысл Павлу Сметане было связываться с компанией, находящейся в предбанкротном состоянии? Это нестрашно только тогда, когда компании связаны между собой и имеют одних и тех же бенефициаров. От того, в какой карман переложишь деньги, их количество не изменится.

Учредителями УК "Кристалл-Лефортово", которая управляет всеми структурами группы является Павел Сметана (10%) и люксембургская "БКС Холдинг Лимитед"(90%). До 2016 г. все структуры группы "Кристалл-Лефортово" были прибыльными. Именно тогда началось сотрудничество с "Статус-групп". Деньги выводили и через компании Сметаны?

В 2017г. убыток ЛВЗ "Кристалл-Лефортово" составил 505 млн руб., ПК "Кристалл-Лефортово" – 207 млн руб., ГК "Кристалл-Лефортово" – 352 млн руб. Ранее стабильно работающие предприятия пошли под "нож". А вместе с ними и работники алкогольных заводов. Зато в офшорах "Ларенконо Ассетс ЛТД" и "БКС Холдинг Лимитед", наверное, все в порядке. Их владельцы зубы не на полку кладут, а кусают ими бутерброды с толстым слоем черной икры. И на сотрудников банкротящихся компаний им наплевать!

Мог ли Василий Анисимов быть владельцем офшоров, которые стояли фактически за разорением "Статус-групп" и "Кристалл-Лефортово?". Мог. И не он один. Василий Анисимов – крупный девелопер. В Домодедовском районе Подмосковья расположен поселок Акулинино, где находятся дачи экс-глава РЖД Владимира Якунина, семьи президента "Транснефти" Николая Токарева, гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, Аркадия Ротенберга и других известных людей.

В 2010 г. Анисимов стал президентом Федерации дзюдо России и в этом же году выкупил у ВТБ контрольные пакеты 11 алкогольных предприятий России, которые ранее входили в "Росспиртпром". Наверняка этому мог поспособствовать Игорь Чуян. Бенефициаром всей схемы мог выступить Аркадий Ротенберг. Известно, что ему интересны и дзюдо, и алкоголь, и офшоры.

В 2012 г. Анисимов якобы переуступил заводы Александру Сабадашу, арестованному в 2014 г. за попытку хищения денежных средств. Однако вопреки тщательному заметанию следов РБК в 2014 г. писало, что за "Кристаллом" и другими заводами стоят кипрские фирмы Rogen Enterprises Limited и Olpon Investments Limited. Владельцем последней является Аркадий Ротенберг.

Доказательств тому, что за компаниями "Ларенконо Ассетс ЛТД" и "БКС Холдинг Лимитед" стоит Аркадий Ротенберг нет, но уж больно легко все фигуранты алкогольной аферы уходят от ответственности. Игорь Чуян сбежал. Павел Сметана затеял личное банкротство, а Василий Анисимов и вовсе в ус не дует. Адвокату Николаю Егорову тоже удастся отвертеться от хищений в банке ОФК?

"Пауки в банке"?

Хитроумный Николай Егоров может попасть в очень неприятную ситуацию. Его деятельность в банке могла уже привлечь внимание силовиков. 

Сколько мог вывести Чуян вообще навсегда останется тайной. Но это не помешает Егорову все валить на бывшего партнера. Все равно Израиль России беглецов не выдает. Поможет ли Николаю Егорову кивание на других? 

Павел Сметана вроде бы в арбитражном порядке пытался оспорить поручительства своих компаний и признать недействительным договор. По непроверенной информации бизнесмен мог приобретать ценные бумаги ООО "Регионстройинком" (РСИ), а уже оно приобрело долю Николая Егорова на 3.2 млрд руб. в банке ОФК. Сметана мог вести себя как акционер банка, потому что является бенефициаром РСИ через ее "дочку" "Крымалко"? 

Сейчас Павла Сметану подозревают в том, что его компании не только не расплатились по кредитам банка, но и вывели из него заложенное имущество, что и стало причиной краха кредитного учреждения. А может быть Егорову выгодно, что бы все "косяки" легли на Сметану?

Во всех этих хитросплетениях мог бы разобраться ЦБ, однако назначенная в рамках уголовного дела экономическая экспертиза изготавливается уже больше года.  Нести ответ кому-то ох как не хочется. А за хищения в миллиарды рублей могут так дать столько, что мало не покажется.

Недавно РСИ как кредитор банка предъявило иск, требуя привлечь Николая Егорова и Игоря Чуяна к субсидиарной ответственности. Павел Сметана не собирается быть мальчиком для битья? 

Между бизнесменом Сметаной и адвокатом Егоровым разгорелась информационная война. А настоящие выгодополучатели алкогольной аферы могут с усмешкой наблюдать за этой "возней". Они свое уже получили и претензий им никто не предъявляет.

Автор
Руслан Орлянский
Автор фотографии
Варвара Гертье

Статьи

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

«Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый…

Водоканал возглавил человек Ковальчика

Директором МУП «Водоканал» стал начальник Южной аэрационной станции Евгений…

«Дорогие штучки» с Тиной Канделаки: десять самых роскошных самолетов россиян

Миллиардеры — люди высокого полета, и крылья им нужны под стать. Если…

Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство

Новым гендиректором ООО «Издательский центр «Вентана-Граф», входящего в…

«Мастер пера»: Роман Абрамович – новый саратовский губернатор?

Популярный телеграм-канал «Мастер пера» - о визите в Саратовскую область…

Логинов ушел, чтобы остаться?

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, недавно ушедший в отставку с…

Аналитика

Анна Цивилева "утопит" деньги в Ванино?

Компания "Ванинотрансуголь", принадлежащая "Колмар груп", получит 34 млрд руб.…

Энергетики подали иск о банкротстве свердловской «дочки» Роскосмоса

Компания «ЕЭС-Гарант» потребовала банкротства свердловского «НИИМаша» из-за…

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в…

Прибыль «Русала» сократилась на 67%. Акции ушли в минус

Чистая прибыль «Русала» по итогам третьего квартала снизилась на 67,5% — с $597…

Миллиардера Рыболовлева "подсекут" на Кипре?

Бизнесмены, получившие гражданство в обмен на инвестиции лишаются гражданства.…

Патрушев залез в вагон Махмудова?

Бывший заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «…

«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

 «Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих…

Супруги Мельниченко удвоили свои владения на Манхэттене

Супруга миллиардера Андрея Мельниченко купила пентхаус на одной из самых…

Хоккей и крабы. Где связь?

Ранее в СМИ сообщали о том, что только главный тренер команды Олег Знарок…

На Гуцериеве "траста" нет

Тяжёлые времена наступили для одиозного олигарха Михаила Гуцериева и его бизнес…

Согласованный "кидок" от Рельяна

На строительство БАМ и Транссиба привлекут военных. Может, хоть они воровать не…

Совет директоров ПАО "М.Видео" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 33,37 рубля на акцию

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо", объединяет…

Минтранс РФ отменит приказ о переводе грузовых вагонов на кассетные подшипники

Такое решение было принято в четверг по итогам совещания у вице-премьеров РФ…

Гуцериев прибавил уголька

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, промышленно-финансовая группа "…

Миллиардер из никелевых "трущоб"

Корреспондент The Moscow Post ознакомился с публикацией Business Insider про …