СК связал дело Захарченко с предполагаемым отмыванием $250 млн «королями госзаказа»

Экс-полковник МВД Захарченко мог быть причастен к выводу более $250 млн бенефициарами строительной группы «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД и лидера прошлогоднего рейтинга Forbes «Короли госзаказа». Следствие считает, что осужденный на 13 лет Захарченко мог обеспечивать прикрытие операции в рамках «молдавской схемы»

Следственный комитет проверяет причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу более $250 млн, сообщили собеседники РБК. По их словам, деньги отмывались в интересах бывших совладельцев крупного подрядчика РЖД — группы «1520». Средства перевели в молдавские банки, а затем в Швейцарию, а Захарченко сопровождал процесс, считают правоохранители.

Следствие утверждает, что совладельцы «1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович в течение 10 лет давали взятки Захарченко, их общая сумма составила более 2 млрд рублей. СК полагает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы «1520», пишет РБК. Маркелов был арестован в октябре прошлого года, Ушерович объявлен в международный розыск. Дело против совладельцев «1520» было возбуждено как раз по материалам дела Захарченко, в квартире родственников которого изъяли почти 9 млрд рублей наличными в рублях и иностранной валюте, сообщал в конце апреля «Росбалт». Источник РБК это подтверждает.

По данным следствия, $250 млн совладельцы «1520» вывели за рубеж по так называемой молдавской схеме через ряд банков. В августе в компании прошли обыски, сообщали «Ведомости». К схеме может быть причастен лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии», бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, который пока проходит свидетелем, утверждает РБК. По словам одного из источников издания, одним из крупнейших бенефициаров вывода средств был советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и руководитель группы «1520». Он был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого, говорит источник РБК. По его словам, деньги в итоге оказались на швейцарских счетах компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама). Алексей Крапивин был указан в «панамском досье» как единственный бенефициар компаний с такими названиями в этих юрисдикциях с 2011-го по 2014 год, писала «Новая газета». Захарченко курировал деятельность «1520», подтвердил другой собеседник РБК: «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались».

В апреле этого года Валерий Маркелов, которому принадлежало 28,33% группы, вышел из капитала «1520», отмечал РБК. Доля Маркелова перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил РБК, что ему ничего не известно о связи дела его клиента с делом об отмывании денег. СК, «1520», Ренато Усатый и адвокаты фигурантов дела на момент публикации на запросы издания не ответили.

Дмитрий Захарченко в июне 2019 года был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн рублей. Происхождение обнаруженных миллиардов рублей в суде объяснено не было. Захарченко утверждал, что не знает о происхождении денег. Сторона защиты подала апелляцию на приговор.

По итогам 2018 года группа «1520» возглавила рейтинг «королей госзаказа» по версии Forbes и заняла 107-е место в списке «200 крупнейших частных компаний России», впервые попав в этот рейтинг.

Автор
Ринат Таиров
Автор фотографии
offshorewealth_info

Статьи

Петербург заключил соглашение по реконструкции СКК "Петербургский"

Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное…

Мордашов выступил против модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане

Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов предложил…

Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева направила акционерам крупнейшего контейнерного…

НОВАТЭК удвоил поставки СПГ за рубеж

Компания НОВАТЭК Леонида Михельсона опубликовала предварительные данные о…

Индия задумалась об участии в СПГ-проекте «Новатэка» в Арктике

Прадхан сообщил, что в данный момент изучается возможность «участия в будущем…

Структура "Лукойла" будет управлять спросом на электроэнергию двух компаний группы

Компания "Лукойл-Энергосервис", входящая в группу "Лукойл", получила статус…

Аналитика

"Охоту" Лисина прервал прокурор?

С лета прошлого года на гендиректора "Свободного сокола" Игоря Ефремова и его…

Fine "рейдер", Файн

Подразделение "Альфа-Групп" инвестиционная компания А1 под руководством …

Альфа-банк избрал нового члена совета директоров

Акционеры Альфа-банка на внеочередном собрании избрали Марата Атнашева новым…

Структура Михаила Фридмана вспомнила о долге

Структура Михаила Фридмана А1 поспорит с Еленой Батуриной. Компания намерена…

"Гидра" Андрея Мельниченко

13.1% акций "Русгидро" могут достаться владельцу СГК и СУЭК олигарху Андрею…

«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов

 «МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА…

Лига выдающихся бизнесменов-7

“Ъ” представляет традиционные рейтинги медиаприсутствия и медиавлияния…

"Взрывоопасные" интересы Сечина

По информации корреспондента The Moscow Post, взрыв произошел на самом…

Гуцериеву все по "биткоину"?

По информации корреспондента The Moscow Post, олигарх, видимо, все же дорвался…

Человек с тремя качествами

—  Своего приемника Владимира Путина Ельцин выбрал по трем причинам: он…

Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии

Котировки угледобывающей компании «Распадская» выросли более чем на 12% в ходе…

Остались в живых. Покупательная способность россиян в 2019 году продолжала падать

Самый очевидный — кризис закаляет отечественные торговые сети. В непростых…

«Денежные киты» России: олигархи в путинском окружении

Спустя двадцать лет после того, как Владимир Путин взошел на вершину власти,…

Bloomberg (США): восхождение восточноевропейских миллиардеров

Олигархи, миллиардеры и магнаты бизнеса стали представлять восточную Европу так…

Олигархические "аутсайдеры" 2019 года

Вести бизнес – дело нелегкое и зачастую такое неблагодарное! То сотрудники…