СК связал дело Захарченко с предполагаемым отмыванием $250 млн «королями госзаказа»

Экс-полковник МВД Захарченко мог быть причастен к выводу более $250 млн бенефициарами строительной группы «1520» — одного из крупнейших подрядчиков РЖД и лидера прошлогоднего рейтинга Forbes «Короли госзаказа». Следствие считает, что осужденный на 13 лет Захарченко мог обеспечивать прикрытие операции в рамках «молдавской схемы»

Следственный комитет проверяет причастность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу более $250 млн, сообщили собеседники РБК. По их словам, деньги отмывались в интересах бывших совладельцев крупного подрядчика РЖД — группы «1520». Средства перевели в молдавские банки, а затем в Швейцарию, а Захарченко сопровождал процесс, считают правоохранители.

Следствие утверждает, что совладельцы «1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович в течение 10 лет давали взятки Захарченко, их общая сумма составила более 2 млрд рублей. СК полагает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы «1520», пишет РБК. Маркелов был арестован в октябре прошлого года, Ушерович объявлен в международный розыск. Дело против совладельцев «1520» было возбуждено как раз по материалам дела Захарченко, в квартире родственников которого изъяли почти 9 млрд рублей наличными в рублях и иностранной валюте, сообщал в конце апреля «Росбалт». Источник РБК это подтверждает.

По данным следствия, $250 млн совладельцы «1520» вывели за рубеж по так называемой молдавской схеме через ряд банков. В августе в компании прошли обыски, сообщали «Ведомости». К схеме может быть причастен лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии», бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый, который пока проходит свидетелем, утверждает РБК. По словам одного из источников издания, одним из крупнейших бенефициаров вывода средств был советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 году). Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и руководитель группы «1520». Он был старшим партнером Маркелова, Ушеровича и Усатого, говорит источник РБК. По его словам, деньги в итоге оказались на швейцарских счетах компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама). Алексей Крапивин был указан в «панамском досье» как единственный бенефициар компаний с такими названиями в этих юрисдикциях с 2011-го по 2014 год, писала «Новая газета». Захарченко курировал деятельность «1520», подтвердил другой собеседник РБК: «Все дела по этой площадке, которая выполняла функции субподрядчика по обналичиванию денежных средств, разваливались».

В апреле этого года Валерий Маркелов, которому принадлежало 28,33% группы, вышел из капитала «1520», отмечал РБК. Доля Маркелова перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил РБК, что ему ничего не известно о связи дела его клиента с делом об отмывании денег. СК, «1520», Ренато Усатый и адвокаты фигурантов дела на момент публикации на запросы издания не ответили.

Дмитрий Захарченко в июне 2019 года был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 млн рублей. Происхождение обнаруженных миллиардов рублей в суде объяснено не было. Захарченко утверждал, что не знает о происхождении денег. Сторона защиты подала апелляцию на приговор.

По итогам 2018 года группа «1520» возглавила рейтинг «королей госзаказа» по версии Forbes и заняла 107-е место в списке «200 крупнейших частных компаний России», впервые попав в этот рейтинг.

Автор
Ринат Таиров
Автор фотографии
offshorewealth_info

Статьи

С «Яндекса» спросят за ответы

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие пожаловались на…

"Мостотрест" займется очередным этапом аэропорта "Симферополь"

Аэропорт "Симферополь" в Крыму намерен заключить контракт на 3,1 миллиарда…

"Норникель" разделит основные предприятия группы на три дивизиона

"Норникель" разделит основные предприятия группы на три дивизиона - Норильский…

"Свеза" начала производство топливных брикетов на своём комбинате в Петербурге

Объём инвестиций в проект по производству топливных брикетов составил 30 млн…

Высокинские "войны" Куйвашева

В Свердловской области продолжают "лететь головы". Пока что - в виде метафоры,…

Дальний путь: западному обходу Краснодара ищут инвестора

Проект будет реализовываться по механизму государственно-частного партнерства «…

Аналитика

Силовые машины изменили форму собственности с ПАО на АО

"Силовые машины" поменяли форму собственности с ПАО на АО, говорится в…

Санкции как повод

Больше двух лет крупнейшие предприятия российского автопрома находятся под…

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Акции крупнейшей золотодобывающей компании в России «Полюс» обновили…

«Галс Девелопмент»

Создана в 1994 году АФК «Система» Владимира Евтушенкова и называлась до 2011…

Совет директоров "Сибура" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 5,73 рублей на акцию

Совет директоров "Сибура" рекомендовал направить на выплату дивидендов за …

МТС в рамках buy back выкупил акции у АФК "Система" на 834 млн рублей

Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа…

«Новатэк» начал добывать конденсат на Ямале

«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» приступила к эксплуатации газоконденсатных залежей …

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию терминала в порту Усть-Луга

Главгосэкспертиза РФ одобрила первые два этапа реконструкции комплекса по…

В районе терминала СПГ «Утренний» начались работы по углублению дна

Планируется достать около 12 млн кубометров донного грунта. Строительство…

Тарифная приязнь Вексельберга и Куйвашева

Как передает корреспондент The Moscow Post, отношения между губернатором…

ДоГОВОРУН с Шуваловым

Как передает корреспондент The Moscow Post, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ…

«Мы болеем и умираем»: чего добился «Норникель», потратив десятки миллиардов рублей на экологию

В июле 2014 года жители финского городка Пори были неприятно удивлены — берега…

ММК приступил к реконструкции газоочистки конвертерного отделения ККЦ за 2,5 млрд руб

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК, Челябинская область)…

Северсталь заменит ещё один электрофильтр в агломерационном производстве ЧерМК для снижения выбросов

Компания "Северсталь" заменит третий электрофильтр системы очистки…

"Дорога к даче Потанина". Курорт "Роза-Хутор" подбирается к Кавказскому заповеднику

Горнолыжный курорт "Роза-Хутор", который принадлежит холдингу "Интеррос"…