Ротенбергов заподозрили в обходе санкций через арт-рынок

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберг, которые находятся под санкциями США с марта 2014 года, обходили ограничения через сделки на арт-рынке. К таким выводам пришли американские сенаторы Роб Портман и Том Карпер.

Накануне они представили результаты двухлетнего расследования о незаконных сделках в этой индустрии. Его целью было доказать, что рынок произведений искусства в США не регулируется нормами законодательства о борьбе с отмыванием денег. Из-за этого крупные сделки могут проводиться даже с теми, кого власти включили в санкционный список.

Среди таких нарушителей оказались братья Аркадий и Борис Ротенберги. Считается, что московский арт-консультант Григорий Бальцер вопреки санкциям продолжал проводить сделки в их интересах. Уже к ноябрю 2014-го он успел закупить для них произведения искусства на 18,4 миллиона долларов.

Некоторые покупки были совершены уже в первые месяцы действия санкций. Так, в мае 2014-го Бальцер купил на аукционе Sotheby’s произведения искусства на 6,75 миллиона долларов. Среди покупок были работы Марка Шагала, Генри Мура и Мориса де Вламинка. Следующее пополнение в коллекции Ротенбергов произошло буквально через несколько дней. Тогда они купили картину Рене Магритта La Poitrine, отдав за нее 7,5 миллиона долларов.

Хотя Бальцер отрицает совершение арт-покупок, считается, что после марта 2014 года связанным с Ротенбергами компаниям удалось совершить сделок более чем на 91 миллион долларов (в том числе с произведениями искусства). При этом Ротенберги якобы вывели около 122 миллионов долларов в Россию. Это произошло за четыре дня, в промежутке между объявлением и формальным введением ограничений.

Согласно расследованию, арт-покупки совершались на деньги трех связанных с бизнесменами компаний. Одна из них — Milasi Engineering — с введением санкций перешла под контроль Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга. По мнению сенаторов, это сделали для того, чтобы «скрыть личности настоящих бенефициаров» и, как следствие, обойти санкции. Известно, что Игорю Ротенбергу это удавалось вплоть до 2018 года.

Представитель Ротенбергов Ольга Антонова заверила «Ко», что бизнесмены не нарушали закон. «Все сделки с произведениями искусства, совершавшиеся членами семьи Ротенбергов или от их имени, всегда осуществлялись открыто, исключительно в законных и личных целях и на рыночных условиях», — сказала она. Вопрос о том, с какой целью бизнесмены закупали такое количество картин, Антонова оставила без ответа.

Суть нарушений

Проведение «незаконных» сделок на арт-рынке стало возможным благодаря своеобразной лазейке в законе. Зачастую коллекционеры, приобретающие дорогие произведения искусства, не хотят раскрывать свои имена или источники дохода. В результате личность конечного покупателя или продавца остается тайной.

Как рассказала сенаторам частный дилер, в своей работе она не руководствуется политикой по борьбе с отмыванием денег. Вместо этого она старается работать с проверенными людьми, обращает внимает внимание на подозрительные действия покупателей и полагается на свою интуицию.

Однако анонимность, ставшая неотъемлемой частью арт-рынка, создает благоприятные условия для уклонения от санкций. Несмотря на то, что такие покупки — это обычная практика для аукционных домов, в данном случае речь идет об угрозе национальной безопасности, напомнил сенатор Портман.

«Совершенно неприемлемо, что правила, разработанные для предотвращения отмывания денег, не применяются тогда, когда кто-то приобретает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов. <...>. Неспособность закрыть столь очевидные лазейки делает санкции США — важный инструмент национальной безопасности — куда менее эффективными, чем они могли бы быть», — согласился с ним второй автор расследования Карпер.

Помимо Sotheby’s в расследовании фигурируют известные аукционы Christie’s, Phillips и Bonhams. Их представители лишь подтвердили итоги расследования, заявив, что не знали, кто является их конечным покупателем. Тем не менее дома готовы сотрудничать с властями, так как всем работающим в США компаниям запрещено вступать в финансовые отношения с людьми из санкционного списка.

Арт-индустрии нужны перемены

В заключение Портман и Карпер предложили внести изменения в работу арт-рынка. Прежде всего они хотят распространить на него нормы законодательства об отмывании денег. Затем собрать данные о владельцах компаний, которые ведут бизнес в США. Также предлагается вводить санкции одномоментно, тем самым исключив «окна» между их объявлением и введением.

Еще одно новшество касается ситуации, показанной на примере Игоря Ротенберга. Чтобы минимизировать возможности людей из санкционного списка использовать компании семьи в своих целях, ограничения должны затрагивать всех их ближайших родственников.

«Конгресс должен включить арт-рынок в список отраслей, которые должны соответствовать требованиям Закона о банковской тайне. Очевидно, что в этой многомиллиардной индустрии необходимы перемены», — считают авторы расследования.

«Лазейка всегда найдется»

В торгах на аукционах, особенно на таких крупных как Sotheby’s или Christie’s, нельзя участвовать анонимно, пояснил директор аукционного дома ArtSale.Info Константин Бабулин. «Для этого потребуется подтверждение платежеспособности покупателя: например, выписка из банка. Поэтому в аукционных открытых продажах никакой анонимности быть не может. Иначе откуда бы мы знали, что картины уходят шейхам или кому-то еще», — поделился он с «Ко».

Есть еще несколько способов покупки. Одна из них — частные галерейные сделки. В таком случае покупатель просто приходит в галерею, платит за картину и уходит с покупкой. При этом сколько угодно можно требовать, чтобы галереи запрашивали паспорта у своих клиентов. В таком случае в ход пойдет тайна сделки, говорит Бабулин.

Еще один вариант — схема с подставным покупателем, однако она сама по себе довольно сложна. «Даже арт-консультант, как в случае с Ротенбергами, должен предъявить, что обладает этими деньгами. Поэтому продавцы и покупатели все понимают, дальше другой вопрос: хотят ли сказать? Тут уж заставляй, не заставляй, а вода дырочку найдет», — считает эксперт.

Что касается предложенных нововведений, то они вряд ли будут работать. По словам Бабулина, контролировать такие сделки сложно: во-первых, они активно ведутся в США и на Востоке, а во-вторых, по факту, не противоречат местным законам.

«Мне кажется, что предложение сенаторов — это какой-то плевок против ветра. Сделки-то легальны, а лазейка, как избежать лишней огласки, всегда найдется. Например, покупатель уйдет из юрисдикции Америки. Так что теоретически закон могут принять, просто потеряют часть рынка, вот и все», — заключил эксперт.

Автор
Полина Матюхина
Автор фотографии
Дмитрий Азаров

Статьи

«Скандинавия» оцифровывает менеджмент

Дмитрий Тимохин, руководивший клиниками «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-Петер…

Минпромторг нацеливается на второе место на рынке редкоземельных металлов

Минпромторг заявил об амбициях России, которая обладает 12 миллионами тонн или…

Секретный яхт-клуб: проект на Петровской косе связали с Аркадием Ротенбергом

Проект создания международного студенческого яхт–клуба на Петровской косе, 9 (…

«Гранель» заедет на ярмарку

Девелоперская группа «Гранель» Ильшата Нигматуллина обсуждает со структурой «…

В подземке запахло «Стройтрансгазом»

Как стало известно “Ъ”, АО «Стройтрансгаз» (СТГ) Геннадия Тимченко может…

Инвесторы примерят «Обувь России»

Российские непродовольственные ритейлеры возвращаются на рынок публичных…

Аналитика

Доля банка "Открытие" в Polymetal сократилась до 3,89%

Банк "ФК Открытие" сократил свою долю в золотодобытчике Polymetal до 3,89% с 6,…

НЗМУ не заплатит пеню мэрии Находки

Как стало известно KONKURENT.RU, мэрия Находки подала два иска в Арбитражный…

"Обсуждаем с "Аэрофлотом" расширение присутствия других авиакомпаний группы"

— В первом полугодии 2020 года, на фоне коронавирусных ограничений,…

Хабаров хочет оБОГАТИКОВиться

Как сообщает корреспондент УтроNews, арбитражный апелляционный суд Петербурга…

Не наши люди

Сын экс-депутата Госдумы Александра Лебедева, Евгений, стал британским пэром.…

ЗапСибНефтехим присоединяет к себе "СИБУР Тобольск"

ООО "Западносибирский нефтехимический комбинат" присоединяет к себе ООО "СИБУР…

X5 Retail Group начала набор сотрудников в новый распредцентр в Елабуге

Строительство оптово-распределительного центра в Елабуге завершилось, и теперь…

Силовые машины изменили форму собственности с ПАО на АО

"Силовые машины" поменяли форму собственности с ПАО на АО, говорится в…

Потанин тянет резину разлива

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, "Норильский никель"…

Почетная "пенсия" для судьи Свириденко

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, бывшего заместителя…

Санкции как повод

Больше двух лет крупнейшие предприятия российского автопрома находятся под…

"Магнит" расширит тестирование формата компактных магазинов "Магнит Сити"

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" расширяет тестирование…

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Акции крупнейшей золотодобывающей компании в России «Полюс» обновили…

«Галс Девелопмент»

Создана в 1994 году АФК «Система» Владимира Евтушенкова и называлась до 2011…