«Пятерочка» осталась должна?

ФНС нашел 1,4 млрд недоплаченных налогов у подразделений «X5 Retail Group», а суд позволил вскрыть странную схема вывода средств заграницу.

В прошедшую пятницу СМИ сообщили, что у X5 – одной из крупнейших российских торговых компаний, заметного даже и в мировом списке ритейлера, оказывается, есть серьезные проблемы с ФНС. Структуры холдинга судятся с налоговой и проигрывают.

Что такое «X5 Retail Group»? Магазины «Пятерочка», «Перекресток», гипермаркеты «Карусель», некоторые другие, всего 16 тысяч магазинов по всей России плюс службы доставки – все это они. Холдинг принадлежит через компанию CTF Holdings S.A. совладельцам «Альфа-банка» (Михаилу Фридману, Герману Хану, Алексею Кузьмичеву) и ряду других лиц с долями поменьше. Неприятная новость для тех, кто не знаком с рынком ритейла: головная компания группы, владеющей ведущими отечественными сетями продуктовых магазинов, зарегистрирована в Голландии.

ФНС, как сообщается, имеет претензии к компаниям холдинга и, в частности, фирме «Агроаспект». Это компания в составе Х5 и, как пишут, «ответственный участник» группы, который и взаимодействует с налоговым ведомством. Проверка за 2014 год, которую налоговики провели в 2018-м, закончилась доначислением примерно 1,4 миллиарда руб. налогов, пеней и штрафов. За них «Агроаспект» борется в суде и, если верить осведомленным СМИ, пока безуспешно. Битвы в Арбитражном суде Москвы и Девятом арбитражном апелляционном суде проиграны. 3 июня 2020 года будет кассация, однако надежды, что она спасет от необходимости платить, фактически нет.

Возможно, куда интересней финансовых проблем акционеров Х5 схема, с помощью которой, как пишет газета «Версия», выводилась из России прибыль. Сложное устройство холдинга стало, как пишет издание, понятно в результате его противостояния с налоговиками.

Оказывается, если мнение журналистов «Версии» верно, деньги из РФ уходили из РФ как возвраты займов компаний внутри холдинга другим таким же компаниям через длинную цепочку посредников и юридических лиц, включая фирмы в Голландии, Гибралтаре, Люксембурге и на Кипре. По приходе же они якобы оформлялись как дивиденды. Если так, то ни в России, ни в иностранных юрисдикциях с «мягким» налоговым режимом, налогами они, вероятно, не облагались совсем. Хитроумно устроенная цепочка займов в виде передачи прав собственности, долей в уставном капитале и расплаты, в том числе «живыми» деньгами, образовывала своего рода цикл.

Такая схема как будто бы оказалась возможна в результате реструктуризации, которую Х5 прошла несколько лет назад. Как декларируемое желание сделать бизнес прозрачнее и проще привела к появлению «схемы», возможно, разберется суд.

ФНС, как сообщается, рассматривает сделки как цепочку событий, приведшую к недоплате налогов в бюджет. «Агроаспект» же в суде пытается доказать, что сделки происходили «сами по себе», независимо.

В СМИ называют ряд лиц, которые могут быть причастны к предполагаемой комбинации. Так, ООО «Агроторг» в этой цепочке, с которым совершались миллиардные сделки, работало без сотрудников. Руководили, оформленные по договорам, сотрудники «Перекрестка» Понтаплев, Михайлов и Наумова. «Проще говоря, трудно не использовать в отношении «Агроторга» образца 2014 года словосочетание «фирма-прокладка», – пишет «Версия». Издание подчеркивает, что эти сведения, по его информации, установлены судом.

Упоминаются и фигуры рангом повыше. Франц Вольф в 2014 году руководил рядом важнейших активов холдинга и, как пишут, принимал ключевые решения по «реструктуризации». Главный исполнительный директор Стефан Дюшарм и его «сменщик» Игорь Шехтерман, по мнению авторов расследования, наряд ли они могли не знать о движении прибыли «Пятерочек» и «Перекрестков». Однако, по информации СМИ, в решение Арбитражного суда они, в отличие от Вольфа, не попали.

Автор
uralfact.ru
Автор фотографии
Андрей Махонин

Статьи

Водоканал вливается в концессию

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, арендующее водоканал Тамбова АО «Тамбовские…

Почему киберспорт в России не привлекает венчурных инвестиций

За последние пять лет мировой киберспорт пережил настолько мощный…

"Загогулина" от Мираторга, или как "допечь" журналистов

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти продолжается противостояние…

"Норникель" спорит по сумме ущерба — а время для устранения аварии идёт

"Норникель" оспорил сумму ущерба за утечку нефтепродуктов с ТЭЦ-3. Компания по-…

РЖД, контейнеры и коронавирус: пейзаж после битвы.Участники рынка оценили свои потери и поспорили о полувагонах

Идея проведения публичного мероприятия, посвящённого актуальной ситуации в…

Экострахование подогреют разлитым топливом

Разлив топлива под Норильском возродил дискуссии об экологическом страховании в…

Аналитика

Дело — труба. ЧТПЗ станет примером переигровки приватизации 90-х?

Крупнейший российский производитель труб для нефтегазовой промышленности —…

Катастрофа в Норильске может привести к суду Росприроднадзора и «Норникеля»

«Норникель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате…

"Битва" за ТоАЗ развернётся в США?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, в сеть попали документы, которые…

Вексельберг видит берег далекий

Как сообщил источник The Moscow Post, человек из списка Forbes, обладатель 9…

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Размер проблем, стоящих перед основными акционерами "Норникеля", окончательно…

РУСАЛ опубликовал ежегодный отчет об устойчивом развитии

РУСАЛ опубликовал на Гонконгской фондовой бирже ежегодный отчет об устойчивом…

"Северсталь" вложит 1,5 млрд рублей в проект по увеличению выпуска вакуумированной стали

"Северсталь" начала строительство пароэжекторного насоса для установки…

Ломать Скопье. Как Кремль планирует получить контроль над Северной Македонией

Через две недели в Македонии пройдут выборы, в ходе которых власть в стране…

Дерипаска замайнился по самое некуда?

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, "Системный оператор" отобрал…

Вершки и корешки Антипинского НПЗ

Спустя год после перезапуска обанкротившегося Антипинского НПЗ по-прежнему нет…

Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета

Открыл заседание сопредседатель консультативного научного совета (КНС), лауреат…

Последний олигарх России

Как бы сказали астрологи, или звезды сошлись не так , или Луна была без курса,…

Etalon Group к 2023г планирует построить ЖК на севере Петербурга

Девелопер Etalon Group планирует построить жилой комплекс на Белоостровской…

Частный НОВАТЭК снова хочет построить инфраструктуру за государственный счет

Неким отягчающим обстоятельством в данном случае выглядит то, что в первом…