Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Еврокомиссия впервые представила доклад о практиках предоставления иностранцам гражданства или резидентства в Евросоюзе в обмен на инвестиции. Эти схемы создают риски для безопасности ЕС, заключила комиссия Три государства Евросоюза предлагают иностранцам гражданство в обмен на инвестиции («золотые паспорта»), а 20 стран ЕС — виды на жительство в обмен на инвестиции («золотые визы»). Эти программы создают риски с точки зрения потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, говорится в докладе Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) о схемах «гражданство/резидентство в обмен на инвестиции», опубликованном 23 января (.pdf). Болгария, Кипр и Мальта с 2005, 2007 и 2013 годов соответственно выдают иностранцам «золотые паспорта»: в Болгарии для этого необходимо инвестировать €1 млн; на Кипре — от €2 млн плюс приобрести недвижимость на острове; на Мальте требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику и приобрести или арендовать недвижимость. Гражданство ЕС без физического пребывания В этих трех странах от соискателя гражданства даже не требуется фактического проживания на территории, кроме посещения для предоставления биометрических данных, подачи заявления, личной беседы. Так сравнительно легко можно получить гражданство Евросоюза и все ассоциирующиеся с этим права и привилегии, включая свободное перемещение внутри ЕС. Помимо этого в 20 странах ЕС действуют программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции. Порог по инвестициям варьируется от очень низкого (около €13,5 тыс. для Хорватии) до очень высокого (более €5 млн в Словакии и Люксембурге). Вид на жительство в большинстве стран ЕС дает возможность свободно путешествовать внутри Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода. Еврокомиссия считает, что такие схемы создают риски для безопасности Евросоюза, включая возможность инфильтрации организованных преступных группировок на территорию ЕС. Хотя Кипр, Мальта и Болгария требуют от заявителя информацию о его «чистоте» с точки зрения криминальных связей, Еврокомиссия выявила «серые зоны», когда соискатель может обойти фильтры безопасности. Есть также риски с точки зрения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Кроме того, прозрачность схем предоставления гражданства оставляет желать лучшего. Так, ни Мальта, ни Кипр, ни Болгария не предоставляют полной информации о личностях инвесторов, приобретающих гражданство. Если Мальта хотя бы ежегодно публикует имена тех, кто получил гражданство, Болгария и Кипр не предоставляют такой информации. Кипр с 2008 года по начало 2018 года предоставил гражданство 1685 иностранным инвесторам и 1651 члену их семей, писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В частности, в 2017 году гражданство Кипра получил Олег Дерипаска, писала газета The Guardian и подтверждал РБК представитель бизнесмена. Помимо Дерипаски кипрское гражданство предлагали и главе группы «Ренова» Виктору Вексельбергу, но тот отказался. Десятки российских бизнесменов и членов их семей оформили гражданство Мальты в 2014–2016 годах, писал РБК. В частности, в списке инвесторов, получивших мальтийское гражданство, фигурировали основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и члены его семьи, владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц и члены его семьи, полные тезки членов семьи совладельца ICT Holding Александра Несиса, как и его самого. Болгарский паспорт в 2008 году получил российский бизнесмен, основатель Yota Сергей Адоньев, но его гражданство было аннулировано в мае 2018 года из-за судимости в Соединенных Штатах, сообщило 23 января 2019 года агентство Reuters. Меры недостаточны Болгария уже заявила, что намерена свернуть программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. 22 января, за день до публикации доклада ЕС, Министерство юстиции Болгарии предложило отменить эту схему, поскольку она не пользуется спросом и не способствует реальному привлечению иностранных инвестиций в экономику. По данным ведомства, с 2013 года лишь 50 иностранцев — из России, Египта, Израиля и Пакистана — приобрели гражданство за инвестиции. Доклад не предусматривает конкретных мер по закрытию или ограничению таких программ — Еврокомиссия лишь будет «мониторить меры государств Евросоюза для обеспечения прозрачности и добропорядочного управления при реализации этих схем». Если будет необходимо, комиссия обещает предпринять действия. На это обратили внимание антикоррупционные организации Transparency International и Global Witness: по их словам, доклад Еврокомиссии «не говорит нам ничего о том, что государства ЕС должны теперь делать». В докладе говорится, что комиссия соберет группу экспертов из всех стран ЕС с целью устранения рисков схем «гражданство в обмен на инвестиции». Но Global Witness и Transparency считают, что этих мер явно недостаточно — нужны более строгие процедуры предоставления гражданства и общеевропейское исполнение этих стандартов. Однако управляющий партнер Amond & Smith Михаил Зимянин считает, что под давлением ЕС страны теперь могут ужесточить требования для получения «золотых паспортов». «ЕС совершенно очевидно предъявит Кипру, Мальте, Болгарии, Хорватии и другим странам с такой практикой требования повысить прозрачность программ и ужесточить условия для получателей паспортов», — уверен Зимянин. По его словам, Кипр остается главной юрисдикцией с самыми привлекательными условиями получения гражданства в обмен на инвестиции, на втором месте со значительным отставанием идет Мальта. «Последние два–три года наблюдается бум по получению гражданства через инвестиции на Кипре. Еврокомиссия неоднократно высказывала свою обеспокоенность, и доклад стал результатом проведенной работы», — добавил эксперт. Доклад Еврокомиссии вызывает опасения перегибов, необоснованных отказов в виде на жительство, сказал РБК гендиректор компании «Второй дом», которая помогает получить вид на жительство или гражданство за рубежом, Евгений Цикунов. «Золотые визы» — это не бесконтрольное получение видов на жительство на грязные деньги. Это миф, что сейчас, имея криминальное прошлое и деньги, заработанные нечестным путем, можно легко получить вид на жительство или гражданство», — заявил Цикунов. В последние годы банки все более тщательно изучают происхождение средств российских инвесторов и покупателей недвижимости. «Проверки длятся от пяти месяцев, и от инвестора требуют раскрыть всю информацию — от активов и источников доходов до того, как он заработал свой капитал начиная с первого евро. Требования довольно жесткие, есть отказы. Каждый десятый, а по некоторым данным, каждый пятый получает отказ в гражданстве Мальты», — отметил эксперт. В то же время назрела необходимость унификации правил выдачи «золотых» виз и паспортов внутри ЕС, считает Цикунов.

Автор
Иван Ткачёв, Ольга Агеева
Автор фотографии
Yves Herman

Статьи

Конец бракоразводного туризма: как лондонский суд лишил надежды жен состоятельных россиян

До недавнего времени одной из главных интриг рейтинга Forbes богатейших женщин…

Крымский мост свели к нулю

Основной подрядчик строительства Крымского моста компания «Мостотрест» не…

Спор в мажоритарных тонах

«Группа Агроком» Ивана Саввиди, владеющая 53% ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»,…

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае,…

Миллиардный проект Вексельберга могут отдать «Синаре»

Трамвайную ветку в Академический район планируют построить в 2020–2022 гг. На…

«Лукойл» забурился недалеко от Крыма

Буровая установка Scarabeo-9 встала на точку бурения в Черном море в 175…

Аналитика

Олигарх Троценко "приземлился" в Саранске

Как передаёт корреспондент The Moscow Post, новым владельцем государственных "…

"Овечья" шкура олигарха Лисина?

По информации корреспондента The Moscow Post, крупное "вложение" в бюджет…

Анна Цивилева "утопит" деньги в Ванино?

Компания "Ванинотрансуголь", принадлежащая "Колмар груп", получит 34 млрд руб.…

Энергетики подали иск о банкротстве свердловской «дочки» Роскосмоса

Компания «ЕЭС-Гарант» потребовала банкротства свердловского «НИИМаша» из-за…

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в…

Прибыль «Русала» сократилась на 67%. Акции ушли в минус

Чистая прибыль «Русала» по итогам третьего квартала снизилась на 67,5% — с $597…

Миллиардера Рыболовлева "подсекут" на Кипре?

Бизнесмены, получившие гражданство в обмен на инвестиции лишаются гражданства.…

Патрушев залез в вагон Махмудова?

Бывший заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «…

«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

 «Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих…

Супруги Мельниченко удвоили свои владения на Манхэттене

Супруга миллиардера Андрея Мельниченко купила пентхаус на одной из самых…

Хоккей и крабы. Где связь?

Ранее в СМИ сообщали о том, что только главный тренер команды Олег Знарок…

На Гуцериеве "траста" нет

Тяжёлые времена наступили для одиозного олигарха Михаила Гуцериева и его бизнес…

Согласованный "кидок" от Рельяна

На строительство БАМ и Транссиба привлекут военных. Может, хоть они воровать не…

Совет директоров ПАО "М.Видео" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 33,37 рубля на акцию

Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо", объединяет…

Минтранс РФ отменит приказ о переводе грузовых вагонов на кассетные подшипники

Такое решение было принято в четверг по итогам совещания у вице-премьеров РФ…