Американские сенаторы пришли в банки за информацией

Какие сведения о фигурантах «кремлевского списка» они ищут

Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с участниками «кремлевского доклада». Два демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус —направили запросы в крупнейшие кредитные организации, сообщает Reuters. Адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse. Что конкретно хотят выяснить сенаторы, разбирался Александр Ляпин.

Американские сенаторы решили усилить давление на фигурантов так называемого «кремлевского списка». Теперь их интересует, проводили ли крупнейшие мировые банки в последние пять лет проверки своих клиентов и выявляли ли счета, принадлежащие бизнесменам и чиновникам, попавшим под санкции. Если такие проверки проводились, то сенаторы хотят увидеть их результаты. Если же нет, то законодатели требуют объяснений — что сделало финансовое учреждение, чтобы определить, имеет ли оно какие-либо связи с фигурантами «кремлевского списка».

Эксперты осторожно оценивают судьбу этой инициативы. Принцип банковской тайны пока никто не отменял, напоминает независимый эксперт, руководитель проекта All Economics Антон Шабанов. Кроме того, сама формулировка требований сенаторов очень размытая, считает эксперт: «Организации сами не захотят оглашать банковскую тайну, это раз. И два, любой банковский бизнес основывается на общении с огромным количеством людей, потенциальных клиентов, из которых в конечном итоге выбирают самых надежных. Но общение изначально идет с самым широким кругом лиц, это абсолютно нормально, это инициатива. Я думаю, она умрет где-то либо в Конгрессе, либо в сенате, потому что сейчас даже какое-то законодательное основание найти сложно».

Впрочем, сенаторы, похоже, настроены серьезно. В случае отказа предоставить запрашиваемую информацию, они обещают банкам прибегнуть к другим, более жестким мерам — вплоть до организации в отношении них расследований. В этом случае финансовым организациям придется раскрыть секретные данные, считает старший юрист компании BGP Litigation Денис Дурашкин: «Этот запрос не является на данный момент официальным расследованием. Тем не менее, он вполне может им стать, если будет созвана соответствующая комиссия. Поэтому, скорее всего, американские и даже европейские банки, у которых есть счета на территории США, предоставят информацию в, может быть, каком-то урезанном виде. В данном случае это будет в порядке сбора информации для принятия дальнейших решений по включению или невключению соответствующих фигурантов списков уже непосредственно в санкционный список».

Пока получение письма от американских сенаторов подтвердили только в банке JPMorgan Chase. В Barclays от комментариев отказались.

Минфин США представил «кремлевский доклад» в конгрессе 29 января: в список были включены фамилии 210 человек. Среди них такие российские бизнесмены, как Роман Абрамович, Вагит Алекперов, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также Петр Авен и Олег Дерипаска. Последний 6 апреля был включен в расширенный Минфином США санкционный список.

Автор
Александр Ляпин
Автор фотографии
Юрий Грипас

Статьи

В Сурхандарье сотни шахтеров «Шаргунькумира» бросили работу и вышли на акцию протеста. На место прибыла комиссия из Ташкента

Почти 200 шахтеров АО «Шаргунькумир» в Сарыасинском районе Сурхандарьинской…

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с…

Прибыль группы Альфа-банка сократилась почти в три раза

В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО…

Нефть оказалась в сложном обложении

Как стало известно “Ъ”, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов…

Акционеры «Норникеля» больше не спорят о дивидендной политике

 «Норникель» остается сторонником дивидендной формулы, которая привязывает…

Тува перекапывает недра

В Туве Росприроднадзор ведет проверки горнодобывающих предприятий крупных…

Аналитика

Все ярды в одной корзине

Цифры бьют по глазам. Десять лет назад Михаил Прохоров первоначально вложил в …

Михаил Прохоров: распродажа продолжается

В начале этого десятилетия Михаил Прохоров был самым известным российским…

Акции «Лукойла» подорожали на 5% на новостях о цене выкупа бумаг у акционеров

Акции «Лукойла» вечером в понедельник, 19 августа, подорожали на 5%, после того…

Терминал UCL в Таганроге в I полугодии сократил расходы на развитие в 5 раз

АО "Таганрогский морской торговый порт" (ТагМТП, входит в группу UCL Владимира…

У «Обуви России» снизилась чистая прибыль по МСФО на 54,2%

Консолидированная неаудированная выручка группы во втором квартале увеличилась…

Тульский «Арсенал» спонсируют «Роснефть», «Газпром» и Усманов. Все из-за губернатора, который работает с Путиным с 1999-го

«Надеемся, что тульский «Арсенал» будет не хуже английского», – то ли шутя, то…

«Русал» Олега Дерипаски строит крупнейший завод в депрессивной части Кентукки. Это привело к политическому скандалу в США

В США усиливается политический скандал, связанный со строительством в штате…

Инвестор, ресторатор, меценат: как кубанский магнат Галицкий прожил год без "Магнита"

Бизнесмен Сергей Галицкий – один из самых известных и уважаемых кубанцами людей…

Пятый «поход» за Потаниным

Бывшая жена олигарха Владимира Потанинауже, наверно, в пятый раз подала иск о…

Спасение "Газели". Как Дерипаска переформатировал Горьковский автозавод

Срочное переформатирование Горьковский автомобильный завод — одно из немногих…

Как закалялся Дерипаска

цифра 3,6 млрд долларов – состояние Дерипаски на 2019 год, 30-е место в списке…

20 лет Владимира Путина: трансформация экономики

В августе 2019 г. исполняется 20 лет первому назначению Владимира Путина на…

Мордашов захватит родину Ломоносова?

По информации ДОФы стало известно, что Алексей Мордашов, якобы, планирует не…

"Русал". Как русские завоевали мировой рынок алюминия

Посуда, банки для напитков, мобильные телефоны, компоненты для авиации и…

Олег Дерипаска "сдал" свое имущество

Российский миллиардер из списка Forbes, недавний член Большой семьи Олег…