Американские сенаторы пришли в банки за информацией

Какие сведения о фигурантах «кремлевского списка» они ищут

Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с участниками «кремлевского доклада». Два демократа — Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус —направили запросы в крупнейшие кредитные организации, сообщает Reuters. Адресатами стали Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse. Что конкретно хотят выяснить сенаторы, разбирался Александр Ляпин.

Американские сенаторы решили усилить давление на фигурантов так называемого «кремлевского списка». Теперь их интересует, проводили ли крупнейшие мировые банки в последние пять лет проверки своих клиентов и выявляли ли счета, принадлежащие бизнесменам и чиновникам, попавшим под санкции. Если такие проверки проводились, то сенаторы хотят увидеть их результаты. Если же нет, то законодатели требуют объяснений — что сделало финансовое учреждение, чтобы определить, имеет ли оно какие-либо связи с фигурантами «кремлевского списка».

Эксперты осторожно оценивают судьбу этой инициативы. Принцип банковской тайны пока никто не отменял, напоминает независимый эксперт, руководитель проекта All Economics Антон Шабанов. Кроме того, сама формулировка требований сенаторов очень размытая, считает эксперт: «Организации сами не захотят оглашать банковскую тайну, это раз. И два, любой банковский бизнес основывается на общении с огромным количеством людей, потенциальных клиентов, из которых в конечном итоге выбирают самых надежных. Но общение изначально идет с самым широким кругом лиц, это абсолютно нормально, это инициатива. Я думаю, она умрет где-то либо в Конгрессе, либо в сенате, потому что сейчас даже какое-то законодательное основание найти сложно».

Впрочем, сенаторы, похоже, настроены серьезно. В случае отказа предоставить запрашиваемую информацию, они обещают банкам прибегнуть к другим, более жестким мерам — вплоть до организации в отношении них расследований. В этом случае финансовым организациям придется раскрыть секретные данные, считает старший юрист компании BGP Litigation Денис Дурашкин: «Этот запрос не является на данный момент официальным расследованием. Тем не менее, он вполне может им стать, если будет созвана соответствующая комиссия. Поэтому, скорее всего, американские и даже европейские банки, у которых есть счета на территории США, предоставят информацию в, может быть, каком-то урезанном виде. В данном случае это будет в порядке сбора информации для принятия дальнейших решений по включению или невключению соответствующих фигурантов списков уже непосредственно в санкционный список».

Пока получение письма от американских сенаторов подтвердили только в банке JPMorgan Chase. В Barclays от комментариев отказались.

Минфин США представил «кремлевский доклад» в конгрессе 29 января: в список были включены фамилии 210 человек. Среди них такие российские бизнесмены, как Роман Абрамович, Вагит Алекперов, братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также Петр Авен и Олег Дерипаска. Последний 6 апреля был включен в расширенный Минфином США санкционный список.

Автор
Александр Ляпин
Автор фотографии
Юрий Грипас

Статьи

Mail.ru Group приняла «Капсулу»

Mail.ru Group открыла предзаказ умной колонки «Капсула» с голосовым помощником…

Председатель совета директоров ПАО "ММК" оценил ход реализации проекта "Притяжение"

Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, по инициативе…

"ДП" первым узнал, как будет выглядеть новый СКК

Не каждый день такие гости. Единственная заявка на концессию по реконструкции…

"Мусорная реформа" год спустя и новый глава "мусорного" оператора: все только начинается?

Год назад в России стартовала так называемая "мусорная реформа" и первые итоги…

«Сафмар» продолжит поставки нефти в Беларусь

Группа «Сафмар» предпринимателя Михаила Гуцериева в феврале поставит в…

ЛУКОЙЛ ищет Тюлений в Каспийском море

ЛУКОЙЛ хочет расширить свою ресурсную базу в России за счет участков на Каспии…

Аналитика

«Открытие» бесплатно поменял логотип

Подконтрольный ЦБ банк «Открытие» обновил логотип. Скобочки стали круглыми, а в…

Совет директоров ОАО РЖД рекомендовал рассмотреть оферту группы «Дело»

Совет директоров «Трансконтейнера» 23 января рекомендовал рассмотреть…

Продается гостайна: дорого

Пока лидер ЛДПР Владимир Жириновский называет китайский коронавирус провокацией…

Металлосервис Алексея Мордашова нарежет больше ленты и штрипса

Сервисный металлоцентр АО “Северсталь Дистрибуция” в Череповце в январе 2020 г…

Троценко поможет «Брекзиту»?

Как сообщил корреспондент УтроNews, основатель горно-металлургической компании…

Зависло 125 млн руб. Компания Вексельберга взялась за известного уральского девелопера

ПАО «Т Плюс» намерено взыскать 124,8 млн руб. в рамках дела о банкротстве…

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

Загорский трубный завод, совладелец которого адвокат и однокурсник президента…

«Эссен» – всё? Детище Барышева и Махеева сдается на милость «Пятерочек» и «Магнитов»

Ликвидационными скидками до 40% радуют покупателей магазины сети «Эссен» — те,…

У Искандера Махмудова хвастаются энергоэффективностью своей новой кэптивной электростанции в Серове

Как пишет портал “Металлоснабжение и сбыт”, этот объект по ряду показателей…

В 2019 г. «Русский Уголь» на 21% увеличил обогащение каменного угля в Хакасии

В 2019 г. на разрезе Степной, входящем в группу САФМАР Михаила Гуцериева…

Абызов исполнит "арию Босова"?

Обвиняемому в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве…

Сладкая "месть" Михельсона?

"Солидарность". За судебным коллапсом стоит влиятельный олигарх Леонид…

Самые разбогатевшие и обедневшие миллиардеры времен последнего премьера

Весной 2012 года суммарное состояние первой десятки самых богатых людей России…

Новая стратегия развития ритейлера "Лента" будет готова во втором квартале 2020 года

"Мы ожидаем, что мы финализируем стратегию во втором квартале. Таким образом,…

Выручка «Ленты» продолжила падение в IV квартале

Совокупная выручка сети гипермаркетов «Лента» в IV квартале 2019 г. сократилась…